郑煤机：2014年度履行社会责任报告.PDF

1、 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度履行社会责任报告 2014年，面对宏观经济波动、煤炭行业景气度继续下降、煤机需求持续萎缩的艰难形势，郑州煤矿机械集团股份有限公司全体干部员工紧紧围绕“抓机遇、调结构、促转型、细管理”的年度方针目标，对外大力推广多元化营销模式，对内实施以利润为中心的市场化考核方式，持续挖潜降成本，并持续开展企业深化改革、转型升级的前期准备工作。严峻形势下，2014年度，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源、各利

2、益相关方所应承担的责任，公司实现营业收入6,124,456,871.53元，利润总额232,583,239.43元，净利润193,332,746.92元，归属于母公司所有者的净利润205,193,086.38元，全年实现基本每股收益0.13元。年内上缴国家税费393,394,006.79元，支付职工薪酬及福利费用合计478,638,497.74元，利息支出2,382,996.54元。根据以上数据及有关公式计算形成的公司每股社会贡献值为0.54元，实现了各利益相关方的和谐共赢。郑煤机的竞争力和盈利能力仍然是行业最好水平。可以说，2014年公司再一次经受住了严峻考验，并在行业低谷期积攒了发展的正能

3、量。现将公司2014年度履行社会责任方面所作的工作报告如下：一、保护股东的一、保护股东的合法权益合法权益 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等国家法律法规的要求，报告期内修订了股东大会议事规则、内幕信息知情人登记制度，进一步建立健全了股东权益保护机制，完善了公司内部控制制度体系，有效保证了所有股东公平、充分地享有各项权利。（一）合法、合规地召开股东大会 公司严格按照公司章程及股东大会议事规则召开股东大会，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhe

4、ngzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd 2014年度，公司按照 公司章程 及 股东大会议事规则 的规定开召了2013年度股东大会，审议通过了关于的议案、关于的议案、关于的议案、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案、关于聘任2014年度外部审计机构的议案、关于使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的议案、关于的议案、关于监事变更的议案、关于采用融资租赁方式的销售业务中为客户提供回购保证的议案、关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案，并及时履行了信息披露义务。（二）注重股

5、东收益回报 公司章程中明确规定了较为稳定、合理的利润分配政策，公司董事会根据公司年度经营业绩制定利润分配方案，提交股东大会审议。2014年6月5日召开的2013年度股东大会审议通过了关于 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案，以公司2013年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利1.65元人民币（含税），实际分配现金利润为267,485,130元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的30.86%，A股现金红利已于2014年7月4日发放完毕，H股现金红利已于2014年7月21日发放完毕。公司召开第三届董事会第三次会议、第

6、三届监事会第二次会议审议关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年度利润分配的议案，以公司2014年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.38元人民币（含税），实际分配现金利润为61,602,636元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的30.02%。上述议案经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过后提交公司股东大会审议。（三）认真履行信息披露义务 公司按照信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machine