泰亚股份：2013年度社会责任报告.PDF

1、泰亚股份 2013 年度社会责任报告 泰亚鞋业股份有限公司 2013年度社会责任报告 一、公司概况：泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）系由泰亚（泉州）鞋业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年12月7日成功登陆深圳证券交易所中小企业板，证券代码：002517，证券简称：泰亚股份。公司的主营业务为运动鞋鞋底的研发、生产及销售。公司主要产品为EVA鞋底、PH鞋底、PU鞋底和鞋底配件。产品经组装为成品鞋后主要用于人们从事体育竞赛、体育锻炼、休闲运动和休闲场合穿着。公司作为一家上市的社会公众公司，在努力发展公司业务、做大做强的同时，恪守各项行为准则，深入开展节能减排工作，积极承担对国家

2、和社会的全面可持续发展、自然环境和资源所应承担的责任，追求社会、股东、员工、客户、伙伴五者的共赢，努力构建社会、股东、员工、客户、伙伴五者共同创造并共同分享的和谐关系。公司在做好自身社会责任工作的同时，积极从事公益事业，始终追求依法经营、规范运作、科学管理，追求企业的持续发展与和谐社会建设相统一。本报告根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映了2013年度公司在生产经营过程中，在保护股东和债权人权益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。希望本报告

3、成为公司与社会各界沟通、交流的桥梁，深化各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司在与全社会协调、和谐发展方面的工作做得更好。二、股东和债权人权益保护 （一）不断改善和提高公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，自觉地持续深入开展治理活动，通过全面自查，及时发现公司治理泰亚股份 2013 年度社会责任报告 过程中存在的问题，分析原因积极整改，以夯实基础，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规

4、、规章所规定的各项合法权益。2013年公司召开了二次股东大会，公司股东大会的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和公司章程的规定。报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会福建监管局及公司内部的各项培训，树立上市公司法人财产权的责任意识和坚决抵制违规占用和违规担保的观念，不断加深对内控制度建设的理性认识，更好地履行工作职责。（二）加强信息披露管理，建立良好的投资者关系 公司严格按照公司法证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司信息披露管理制度及投资者关系管理制度等法律、法规、规章的要求，切实

5、履行信息披露义务。由公司证券部专门负责信息披露管理和投资者关系管理等事务，做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时。公司与 证券时报、中国证券报两家媒体签订了常年披露协议，及时发布各类公告；同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询，并在公司网站上建立了投资者关系平台，与投资者形成互动。2013年，公司网站投资者互动中新增了独立董事专栏、监事会专栏，便于股资者了解独立董事和监事的工作动态，便于独立董事、监事与投资者的 2013年公司除按照深圳证券交易所的有关规定披露信息外，还主动、及时地披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，使投资者及时全面了解公

6、司的经营情况。（三）公司采用积极的分红政策，确保股东投资回报 公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）并经2012年6泰亚股份 2013 年度社会责任报告 月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。（四）公司财务稳健，诚信经营，不损害债权人的合法权益 根据中华人民共和国会计法与企业会计准则的要求，公司建立了一套完善的财务管理体系，依法实行会计监督，合理筹集资金,有效利用公司的各项资产,提高经济效益,确保资产的保值增值。公司财务