有研新材：2014年度社会责任报告.PDF

1、有研新材料股份有限公司有研新材料股份有限公司 2012014 4 年度社会责任报告年度社会责任报告 本报告是有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知、关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布上海证券交易所上市公司环境信息披露指引的通知的规定，按照上海证券交易所 公司履行社会责任的报告编制指南 的编制要求，结合公司 2014 年度履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告真实、客观、全面地反映了公司在 2014 年度履行社会责任方面所做的具体工作和重要信息。2014 年，公司根据产业发展情况和业务发展态势，积极推动资产和业务重组，

2、在完成重大资产重组的情况下，启动并完成重大资产出售，从根本上扭转了上市公司基本面。同时，面对宏观政策、市场环境的复杂多变，公司积极调整经营思路，整合资源，充分挖掘市场机会，加大对优势企业的培育力度，加快推进各项产业化项目建设的有序进行，增强了企业发展后劲和活力。在做好公司经营的同时，公司高度重视并积极推进环境保护、节能减排及员工权益和投资者权益保护等工作的有效落实，全力推进公司经营管理水平和社会责任履职能力的全面提升。一、公司概况一、公司概况 公司成立于 1999 年 3 月，是经原国家经贸委批准，由北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）独家发起，以募集方式设立的股份公司。公司于 199

3、9年 3 月在上海证券交易所上市，股票代码 600206，注册资本为 21,750 万元。2014 年 1 月，公司完成重大资产重组，并于 2014 年 3 月和 6 月完成两次工商变更登记。截止 2014 年 12 月 31 日，公司注册资本为 838,778,332 元，经营范围为稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。2014 年 12月，公司实施完成重大资产出售，将硅板块整体出售给有研总院

4、，进一步优化资产结构，改善了经营业绩，提高了竞争力水平，并为将来公司发展战略的顺利实施提供了充足的资金支持。二、生产经营概况二、生产经营概况 2014 年，在国家产业政策发生重大变化、行业竞争加剧的情况下，公司主动进行战略调整，积极开展已具备国际先进水平的高端金属靶材、高端稀土磁性材料和发光材料等业务；同时充分发挥上市公司平台优势，利用资本运作手段，实施完成两次重大资产重组，实现经营业绩和竞争力水平大幅提升。2014 年公司实现营业收入 242,293.78 万元，实现净利润 6,951.37 万元。三、公司治理和规范运作情况三、公司治理和规范运作情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理

5、准则及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定要求，建立了规范、完备、稳健的法人治理结构。报告期内，公司持续完善法人治理结构、加强内控体系建设、积极履行信息披露义务，推进公司各项经营活动的合法合规、有序进行。公司时刻关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，适时完善法人治理结构，努力提升公司治理效果和治理水平。四、股东和利益相关方的权益保护四、股东和利益相关方的权益保护 （一）股东权益保护 公司始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容，把实现公司及全体股东利益最大化作为经营的重要目标。报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作

6、。公司股东大会、董事会、监事会与管理层之间各司其职、相互制衡、协调运转。公司三会的召开、召集及审议决策程序合法有效，各位董事、监事和高级管理人员均勤勉尽责，充分发挥自身专业知识和商业经验，积极参与公司的各项经营决策的讨论分析，认真审议会议议案，审慎发表意见，并实时关注公司经营管理状况，保证了公司各项生产经营活动有序进行，切实维护了公司及股东的利益。（二）投资者关系和信息披露 2014 年，公司加强投资者关系管理，积极构建与股东和的和谐关系。公司制定了完备的投资者关系管理制度，主动参与投资者互动，通过电话、传真、电子信箱、上证 E 活动等方式与投资者进行交