临时公告-科睿特：关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施的公告.PDF

1、公告编号：2023-086 证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：开源证券 科睿特软件集团股份有限公司科睿特软件集团股份有限公司 关于关于公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施漏情形之承诺事项及相应约束措施的的公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟定了就发行申请文件中

2、存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿做出的相关承诺及相应约束措施，具体内容如下：一、公司承诺一、公司承诺 （一）本公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（二）如因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购本次发行的全部新股。本公司将在相关事实被中国证监会或北交所等其他有权部门认定后 30 日内，召开董事会和股东大会制订、通过并公告本次发行新股的回购计划，包括回购股票数量、价格区

3、间、完成时间等信息。本公司在股票回购义务触发之日起 6 个月（“回购期”）内以市场价格完成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款基准利率所对应利息；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，回购底价相应进行调整。（三）如 招股说明书 及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关违法事实被中国证监会或北交所等其他有公告编号：2023-086 权部门认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，依法在 60 天内赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。有其他主体同时作出此项承

4、诺的，本公司将与该等主体就有关赔偿承担共同及连带的责任。（四）若以上承诺内容被证明不真实或未被遵守，本公司董事长将代表公司在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，公司董事会负责制订消除因公司未履行承诺所造成影响的补救措施或原承诺因遭遇不可抗力因素或与法律法规冲突已无法履行时的替代承诺，并报股东大会审议通过后实施。二、控股股东、实际控制人承诺二、控股股东、实际控制人承诺 （一）本人承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（二）如因招股说明书及其他信息披露资料有虚假

5、记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将在相关事实被中国证监会或北交所等其他有权部门认定后 30 日内，推动公司召开董事会和股东大会制订、通过并公告本次发行新股的回购计划，包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信息，确保公司在股票回购义务触发之日起 6 个月（“回购期”）内以市场价格完成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款基准利率所对应利息；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，回购底价相应进行调整。（三）如 招股说明书 及其他相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，相关违法事实被中国证监会或北交所等其他

6、有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，依法在 60 天内赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。有其他主体同时作出此项承诺的，本人将与该等主体就有关赔偿承担共同及连带的责任。（四）若以上承诺内容被证明不真实或未被遵守，本人将代表公司在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时向公司提出消除因未履行承诺所造成影响的补救措施或原承诺因遭遇不可抗力因素或与法律法规冲突已无法履行时的替代承诺