中航投资：2013年度社会责任报告.PDF

1、 1 中航投资控股中航投资控股股份有限公司股份有限公司 20132013年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。整性承担个别及连带责任。2013年，中航投资控股股份有限公司（以下简称“中航投资”、“公司”）积极践行中央企业应有的社会责任，在自我完善同时，自觉把履行社会责任、推进可持续发展的要求全面融入公司发展战略和企业文化，把忠实履行公司的经济责任和社会责任的

2、有机统一作为价值追求，通过多种形式、多种方式回馈社会，丰富、丰满了公司履行社会责任的内容和形式。一、公司简介一、公司简介（一）公司概况 中航投资注册资本为15.22亿元，法定代表人为董事长孟祥泰先生，公司注册地址位于黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层，办公地址位于北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层。中航投资是一家产融结合的金融控股上市公司，通过下属子公司 2 经营融资租赁、信托、证券、财务公司、期货业务和财务性实业股权投资业务，并建立了“金融控股平台”、“航空产业投资”和“新兴产业投资”三大板块。中航投资近年来抓住金融创新及非银行金融业大发展的历史机遇，分享我国

3、航空工业高速发展的成果，向实现“成为根植航空工业、深具中国产融结合特色的一流金融控股上市公司”的战略目标而努力。（二）公司企业文化 公司的经营理念是：凝聚、协同、分享、共赢。公司的五大战略是：产融、协同、并购、人才、品牌。二、对股东的责任二、对股东的责任（一）完善公司治理结构 公司通过不断深化、完善股东会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的治理结构，有效地发挥了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互制衡、各负其责的公司运作体系。2013年，公司以公司法、证券法、证券公司监督管理条例等法律法规和公司章程为依据，持续完善公司治理，股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，确保了公司的规范运

4、作，切实保障股东的合法权益。公司股东充分享有法律、法规和公司章程规定的合法权利。为确保所有股东，特别是中小股东平等地行使股东权利，公司制定了股东大会议事规则。公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照 3 上市公司股东大会规范意见和公司股东大会议事规则的规定执行。公司历次股东大会均聘请具有执业资格的律师事务所律师进场见证，出具股东大会法律意见书，法律意见书与会议决议一并进行信息披露。2013年，公司共召开了5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，共审议通过34个议案。历次股东大会的召集、召开、表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则等法律法规和公司章程等规定，并由律师事务所出具

5、法律意见书。截至2013年末，经股东大会审议通过的所有决议均已得到有效执行。公司董事会认真履行公司法和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定。公司严格按照公司法、上海证券交易所上市规则和公司章程的规定召开董事会议，董事会会议记录完整，董事会决议披露及时。2013年，公司共召开13次董事会，其中现场会议2次，现场和通讯相结合会议5次，通讯会议6次，共审议通过72项议案，主要包括公司董事会成员提名、高级管理人员任命、董事会各专门委员会成员选举、公司定期报告审议、规章制度建设、日常关联交易审议、对外投资等重大事项。公司监事会严格按照公司法和公司章程的规定行使监督职权，对公司财务、

6、董事会及经理层履行职责的合法、合规性进行监督。公司监事的人员数量和构成符合法律、法规的要求。公司监事会现有监事三名，包括两名股东监事和一名职工监事，具备法律、财务和企业管理等专业背景。公司严格按照法律法规及公司章程的规定，遵循公开、公平、公正的原则选举和变更监事，监事任免符合法 4 定程序。2013年，监事会成员出席了公司召开的2012年年度股东大会和2013年第一、二、三、四次临时股东大会，并列席公司董事会。2013年，公司监事会共召开6次会议，审议议案14项，对公司的章程修改、定期报告、制度建设、内部控制和筹融资等事项进行认真的审议、讨论和表决。公司高度重视发挥董事会专门委员会的作用，公司