岳阳兴长：2019年度社会责任报告.PDF

1、 岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年度社会责任报告 1 岳阳兴长石化股份有限公司岳阳兴长石化股份有限公司 20192019 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、公司概况一、公司概况 （一）报告说明（一）报告说明 本报告根据公司履行社会责任方面的实际情况编制，客观、真实地反映公司2019 年度在企业经营活动中履行社会责任的重要情况。（二）基本情况（二）基本情况 公司是1989年 1 月 31日经岳阳市体改办批准由长岭炼油化工总厂劳动服务公司独家发起设立的股份有限公司，1997 年 6 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码 000819，公司第一大股东为中国石化集团资产经营管理有限

2、公司。公司注册地址：湖南省岳阳市云溪区；注册资本：人民币 284,905,005.00 元；经营范围：开发、生产、销售石油化工产品(不含成品油)、塑料及其制品，销售政策允许的其他石油化工原料与产品(国家有专项规定的凭本企业许可证)；经营本企业根据中华人民共和国进出口企业经营资格证书核定范围内的进出口业务；成品油零售(限由分支机构凭本企业批准证书经营)；房产、土地、设备等自有资产的租赁；预包装食品的批发兼零售(限分支机构凭许可证经营)。公司属于石油化工行业，主营石油化工产品的开发、生产、销售，主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、异丁烯、无纺布、邻甲酚等。公司坚持走“以化为主，发展特色化工”

3、的产业发展思路，不断加大对化工主业的基础投入，使公司主业基础得到有效夯实，产品品质优良，主要销往中南、华南地区以及西南地区，具有良好的地域优势，公司本着“诚信为本、客户为重”的理念，坚持“质量兴业、顾客满意”的质量方针，真诚为用户提供优质产品。多年以来与相关用户建立了较为稳定的、互利互惠的、合作共赢的新型客户关系。二、二、社会责任履行情况社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护（一）股东和债权人权益保护 公司认真贯彻落实现代企业制度要求，健全法人治理结构，规范议事规则，完善决策程序，建立了科学决策、民主决策和依法决策的决策机制，努力提高利益相关方满意度，追求经济、社会和环境的综合价值最大化

4、，协调推进公司与社会可持续发展，从而实现企业经营理念。岳阳兴长石化股份有限公司 2019 年度社会责任报告 2 1、完善和提升公司治理水平 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，公司治理现状与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。公司严格按照公司法等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，形成了以公司章程为基础，以公司股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则为核心架构的公司治理规则体系，严格规定了股东大会、董事会、监

5、事会、总经理的权利、义务及职责范围，并明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。公司通过企业内部控制活动，不断完善公司治理结构，提升公司风险管控能力，从根本上保证了股东和债权人的合法权益。2019 年度，公司召开了 3 次股东大会：第五十五次(2018 年度)股东大会、第五十六次(临时)股东大会、第五十七次(临时)股东大会，会议邀请律师出席见证，并发表法律意见。为了能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利，3 次股东大会均提供了网络投票方式。报告期内，公司召开董事会7 次，监事会 5 次。积极发挥独立董事的作用，在公司

6、关联交易议案表决时，关联董事或者关联股东均按规定回避表决，公司“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要求，有效保障了股东的各项合法权益。为加强公司内部控制制度建设，进一步提高公司规范运作，公司按照企业内部控制基本规范、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等文件的要求，对公司内部控制制度进行梳理和完善。报告期，组织开展了内控检查，进一步完善公司内控制度、风险数据库、风险控制措施等。公司按照财政部等五部委联合发布的企业内部控制评价指引和公司内部控制评价手册的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展了内部控制自我评价活动。公司制订了岳阳兴长 2019