天赐材料：2017年度社会责任报告.PDF

1、 广州天赐高新材料股份有限公司广州天赐高新材料股份有限公司 2017 年度社会责任报告年度社会责任报告 2017年度，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在创造利润，对全体股东利益负责的同时，积极履行对利益相关者权利的保护，包括股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。一、综述 一、综述 公司自成立以来，一直致力于精细化工新材料的研发、生产和销售，目前拥有日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料三大业务板块。公司辖下包括九江天赐、天津天赐、天赐有机硅、东

2、莞凯欣、香港天赐、江西天赐新材料创新中心、张家港吉慕特、江西艾德、中科立新等多家全资或控股子公司。公司以创造完美品质为使命，通过不断地研发安全、环保、性能优良、具备国际品质的精细化工原料，为顾客生产和制造稳定、均一、可靠的产品，使顾客获取更优的价值，并同时获得自身的发展，致力于发展成为精细化工行业的国际化一流企业。报告期内，公司在创造利润、努力实现全体股东利益最大化的同时，重视社会责任工作建设，坚持开展社会责任培训，提高社会责任工作人员工作水平，增强全体员工社会责任意识，不断结合自身实际，进一步深化公司社会责任实践能力。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1、关于股东与股东大会 二

3、、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1、关于股东与股东大会 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律法规及规范性文件要求，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 等三会管理制度，以及 信息披露管理制度、投资者关系管理制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记制度等信息管理及投资者关系管理制度。公司严格按照上市公司股东大会规则、公司章程和公司股东大会议事规则等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保所有股东平等、充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开2次股东大会，根据上市公司股东大会规则及公司章程、股东大会议事规则等有关规定，为方便股东行使表决权

4、，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对部分议案的中小投资者的表决情况进行单独计票。在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的权利。各股东通过公司股东大会认真负责地履行职责，行使权力，保障公司的规范运作。2、信息披露工作履职情况 2、信息披露工作履职情况 报告期内，公司均按照公司法、证券法、深圳证券交易所上市规则和公司章程、信息披露管理制度等有关规定履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地对外进行信息披露，增加公司经营治理的公开性和透明性，2017年度共计披露127项公告文件。3、投资者关系管理工作 3、投

5、资者关系管理工作 公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的投资者关系的管理工作。报告期内，公司组织实施了以下投资者关系管理活动：1)召开了“天赐材料2016年度业绩说明会”；2)公司收到了深交所关于“践行中国梦走进上市公司”投资者开放日活动的邀请，于2017年2月28日开展了“走进上市公司天赐材料（002709）投资者开放日”活动；3)根据中国证监会广东监管局关于开展辖区“投资者保护明规则、识风险”专项宣传活动的通知（广东证监发201721号）的要求，公司安排了专门人员负责查收宣传内容和信息挂网工作，切实将本次专项宣传活动作为投资者保护的一项重要工作来做，积极维护资本市场公平

6、，增强投资者信心；4)公司积极接待投资者和调研机构的来访和资讯，并按照规定，形成调研记录，并及时在巨潮资讯网披露；5)公司设立了投资者专线、传真和邮箱等投资者联系方式，积极热情的与投资者互动交流，为公 司更加规范、透明的运作打好基础。4、利润分配情况 4、利润分配情况 为进一步细化公司章程中关于股利分配原则的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制定了广州天赐高新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划，并在每三年对其进行更新并提交股东大会审议。自公司上市以来，公司一直践行稳定的现金分红政策，积极回报投资者。公司上市后现金分红实施情况如下：单位：元