中國銀河：續聘2013年度外部審計機構,吳煥亮監事津貼的議案,購買董監高責任險及H股招股說明書責任險,發行公司債券的議案,股東大會對董事會的授權方案修訂公司章程及2013年第四次臨時股東大會通告.pdf

1、此 乃 要 件 請 即 處 理閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已將名下全部中國銀河證券股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委任代表表格以及臨時股東大會回執交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（

2、股份代號：06881）續 聘 2013 年 度 外 部 審 計 機 構吳 煥 亮 監 事 津 貼 的 議 案購 買 董 監 高 責 任 險 及H股 招 股 說 明 書 責 任 險發 行 公 司 債 券 的 議 案股 東 大 會 對 董 事 會 的 授 權 方 案修 訂 公 司 章 程及2013 年 第 四 次 臨 時 股 東 大 會 通 告中國銀河證券股份有限公司謹定於2013年9月25日（星期三）上午9時30分於中國北京市北京市人民政府寬溝招待所迎賓樓二層第2會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第12頁至第14頁。如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按隨附的委任代表表

3、格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，而內資股股東須將委任代表表格交回至本公司董事會辦公室，惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。如閣下擬親身或委託代理人出席臨時股東大會，須於2013年9月5日（星期四）或之前將隨附的出席回執填妥並交回香港中央證券登記有限公司（如閣下屬H股股東）或本公司董事會辦公室（如閣下屬內資股股東）。2013年8月9日目 錄 i 頁次釋義.1董事會函件.32013年第四次臨時股東大會通

4、告.12釋 義 1 在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：公司章程指本公司之公司章程，以不時修訂的內容為準董事會指本公司董事會公司 或 本公司指中國銀河證券股份有限公司，一間於2007年1月26日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：06881）董事指本公司董事董監高指本公司董事、監事及高級管理人員內資股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足臨時股東大會指本公司將於2013年9月25日（星期三）上午9時30分於中國北京市北京市人民政府寬溝招待所迎賓樓二層第2會議室舉行的2013年第四次臨時股東大會本集團指本公司及其附

5、屬公司H股指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市及以港元交易港元指港元，香港法定貨幣香港指中國香港特別行政區獨立非執行董事指本公司的獨立非執行董事上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則，以不時修訂的內容為準中國指中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區人民幣指人民幣，中國法定貨幣釋 義 2 股份指本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股股東指股份持有人聯交所指香港聯合交易所有限公司監事指本公司監事監事會指本公司監事會美元指美元，美國法定貨幣若本通函中英文版本存在任何差異，以中文版本為準。董 事 會 函 件

6、3（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：06881）董事會：非執行董事：陳有安先生（董事長）許國平先生李成輝先生施洵先生齊曉莉女士執行董事：顧偉國先生（副董事長兼總裁）吳承明先生獨立非執行董事：王世定先生劉鋒先生周瑞金先生吳毓武先生中國註冊辦事處及總部：中國北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座2至6層香港主要營業地點：香港上環皇后大道中183號中遠大廈35樓3501-07及3513-14室敬啟者：續 聘 2013 年 度 外 部 審 計 機 構吳 煥 亮 監 事 津 貼 的 議 案購 買 董 監 高 責 任 險 及H股 招 股 說 明 書 責 任 險發 行 公 司 債 券