泰禾集团：2012年度社会责任报告.PDF

1、泰禾集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告 1 2012年度社会责任报告 2012年度社会责任报告 二一三年二月二十八日二一三年二月二十八日泰禾集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告 2 第一章第一章 公司概况公司概况 泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）前身为福建三农，2008年-2010年期间实施了重大资产重组，公司向福建泰禾投资有限公司发行784,119,455股的股份购买其持有的福州泰禾房地产开发有限公司100%股权，重组之后，公司主营业务为房地产业、农药化工业。2010年9月30日，福建三农股票恢复上市交易。2011年8月，公司更名为泰禾集团股份有限公司，经福建省工商

2、行政管理局核准换发新的 企业法人营业执照，证券简称：泰禾集团。“互利共赢，和谐发展”是公司履行社会责任的价值理念，泰禾集团作为一家以房地产为主业的上市公司，深知房地产开发是关系国计民生的基础行业，是和谐社会建设的重要物质基础，对促进社会发展有着重大的影响。作为一个有社会责任的公司，应在创造财富，赢得利益的同时，构建与利益相关方及与社会、与环境和谐的关系，共同受益、共同发展，这不仅是上市公司的职责，也是社会发展的要求。第二章第二章 公司履行社会责任的理念公司履行社会责任的理念（一）公司社会责任的价值体系（一）公司社会责任的价值体系 经营理念：经营理念：创新为本，服务至上，诚信经营。企业精神：企业

3、精神：忠诚、感恩、敬业、严格。中长期目标：中长期目标：提高企业在全国同行业中的地位，提升企业品牌知名度，扩大市场占有。核心价值：核心价值：速度+品质。（二）公司对利益相关方的责任定位（二）公司对利益相关方的责任定位 股东股东：为股东谋求价值最大化，以公司可持续发展回报股东 客户客户：为客户提供优质服务，诚心追求与客户共成长 合作伙伴合作伙伴：为商务伙伴建立诚信交易平台，谋求共赢发展 员工员工：为员工成长与全面发展创造良好条件 地方建设地方建设：为社区的有序、和谐建设而承担维护责任 泰禾集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告 3 环境保护环境保护：为环境友好型发展承担相应责任 第三章第三章

4、 保护公司股东及债权人利益保护公司股东及债权人利益（一）法人治理结构和内控机制不断完善 公司建立健全了法人治理结构，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，从而保证公司生产经营活动的风险控制、保障广大股东尤其是中小股东的权益。公司对董事会、监事会、经营管理层之间的决策权限和执行程序进行了明晰的划分，确保工作中既相互独立又相互监督。公司股东大会、董事会和监事会运作不断完善。公司独立董事能够独立公正地履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断，不断推进董事会各专业委员会的工作。公司已制定并实施了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等一系列内控制度，明确了股

5、东大会、董事会、监事会的召集、召开和议事决策程序，对关联交易、对外担保、募集资金管理等事项进行了明确的规定，从制度层面保障全体股东的权益。2012年，公司按照中国证监会、深圳证券交易所及福建证监局的法律法规、文件通知等相关规定，不断补充和完善公司治理结构，致力于建立行之有效的内控管理体系，持续提升公司治理水平。报告期内公司公司治理方面的工作主要如下：根据中国证监会关于发布及相关实施细则的通知以及福建证监局关于建立辖区上市公司自我培训机制的通知的相关要求，公司建立了董事、监事及管理人员培训管理制度；根据福建证监局关于建立新媒体登记监控制度的通知的精神及要求，公司建立新媒体登记监控制度；根据福建证

6、监局下发的 关于进一步落实现金分红有关事项的通知 的要求，公司制定2012年-2014年利润分配规划，并对公司章程中的有关利润分配的事项进行了修订；根据深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定了对外担保管理制度，进一泰禾集团股份有限公司 2012 年度社会责任报告 4 步规范公司及下属子公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保的风险，确保公司资产的安全；根据企业内部控制基本规范，公司立足实际情况，对现有的组织架构进行了适当的调整，持续推进内部控制规范实施工作。（二）保护中小股东权益 公司做好限售股份的解除限售工作，维护股东权益。2012