味知香：味知香首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 1 苏州市味知香食品苏州市味知香食品股份有限公司股份有限公司 SUZHOU WEIZHIXIANG FOOD CO.,LTD.（苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路（苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号）号）首次公开发行股首次公开发行股票票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）号）味知香首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 1 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易

2、所指定披露网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会

3、、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。味知香首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 2 目目 录录 声声 明明.1 目目 录录.2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺.4 二、关于上市后三年内的股价稳定措施.6 三、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向.11 四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实、准确、完整的承诺.12 五、本次发行相关中介机构的承诺.14 六、

4、填补被摊薄即期回报的承诺.14 七、未履行公开承诺事项的约束措施.16 八、滚存利润分配方案.18 九、上市后股利分配政策及分红回报规划.19 十、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险.21 十一、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.23 十二、发行人关于股东信息披露的承诺.23 第二节第二节 释义释义.24 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、发行人基本信息.27 二、发行人历史沿革及改制重组情况.27 三、发行人股本情况.28 四、发行人的业务情况.29 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.33

5、六、同业竞争和关联交易.57 七、董事、监事和高级管理人员.68 八、控股股东和实际控制人的简要情况.72 味知香首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 3 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.72 第五节第五节 募集资金运用募集资金运用.91 一、年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目.91 二、研发检验中心和信息化建设项目.92 三、营销网络和培训中心建设项目.93 四、补充流动资金.95 第六节第六节 风险因素及其他重要事项风险因素及其他重要事项.96 一、风险因素.96 二、其他重要事项.103 第七节第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方

6、当事人和发行时间安排.104 一、本次发行各方当事人的情况.104 二、本次发行上市的重要日期.105 第八节第八节 备查文件备查文件.106 一、备查文件.106 二、备查文件查阅时间和地点.106 味知香首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注以下重大事项及风险，并认真阅读本公司提醒投资者特别关注以下重大事项及风险，并认真阅读招股说明书招股说明书“风险因素风险因素”章节的全部内容。章节的全部内容。一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 1、公司控股股