泰禾集团：2013年度社会责任报告.PDF

1、泰禾集团股份有限公司 2013 年度社会责任报告 1 2013年度社会责任报告 2013年度社会责任报告 二一四年四月十六日二一四年四月十六日泰禾集团股份有限公司 2013 年度社会责任报告 2 第一章第一章 公司概况公司概况 泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）前身为福建三农，2008年-2010年期间实施了重大资产重组，公司向福建泰禾投资有限公司发行784,119,455股的股份购买其持有的福州泰禾房地产开发有限公司100%股权，重组之后，公司主营业务为房地产业。2010年9月30日，福建三农股票恢复上市交易。2011年8月，公司更名为泰禾集团股份有限公司，经福建省工商行政管理局核准换

2、发新的企业法人营业执照，证券简称：泰禾集团。“互利共赢，和谐发展”是公司履行社会责任的价值理念，泰禾集团作为一家以房地产为主业的上市公司，深知房地产开发是关系国计民生的基础行业，是和谐社会建设的重要物质基础，对促进社会发展有着重大的影响。作为一个有社会责任的公司，应在创造财富，赢得利益的同时，构建与利益相关方及与社会、与环境和谐的关系，共同受益、共同发展，这不仅是上市公司的职责，也是社会发展的要求。第二章第二章 公司履行社会责任的理念公司履行社会责任的理念（一）公司社会责任的价值体系（一）公司社会责任的价值体系 经营理念：经营理念：创新为本，服务至上，诚信经营。企业精神：企业精神：忠诚、感恩、

3、敬业、严格。中长期目标：中长期目标：提高企业在全国同行业中的地位，提升企业品牌知名度，扩大市场占有。核心价值：核心价值：速度+品质。（二）公司对利益相关方的责任定位（二）公司对利益相关方的责任定位 股东股东：为股东谋求价值最大化，以公司可持续发展回报股东 客户客户：为客户提供优质服务，诚心追求与客户共成长 合作伙伴合作伙伴：为商务伙伴建立诚信交易平台，谋求共赢发展 员工员工：为员工成长与全面发展创造良好条件 地方建设地方建设：为社区的有序、和谐建设而承担维护责任 环境保护环境保护：为环境友好型发展承担相应责任 泰禾集团股份有限公司 2013 年度社会责任报告 3 第三章第三章 保护公司股东及债

4、权人利益保护公司股东及债权人利益（一）法人治理结构和内控机制不断完善 公司建立健全了法人治理结构，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，从而保证公司生产经营活动的风险控制、保障广大股东尤其是中小股东的权益。公司对董事会、监事会、经营管理层之间的决策权限和执行程序进行了明晰的划分，确保工作中既相互独立又相互监督。公司股东大会、董事会和监事会运作不断完善。公司独立董事能够独立公正地履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断，不断推进董事会各专业委员会的工作。公司已制定并实施了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等一系列内控制度，明确了股东大会、董事会、监

5、事会的召集、召开和议事决策程序，对关联交易、对外担保、募集资金管理等事项进行了明确的规定，从制度层面保障全体股东的权益。为进一步提高公司的规范运作水平，健全内部制约和责任追究机制，2013年，公司聘请瑞华会计师事务所为公司内控审计机构。为促进董事、监事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，公司制定了内部问责制度。（二）保护中小股东权益 公司做好限售股份的解除限售工作，维护股东权益。2013年9月，公司接受股东的委托，按照相关规定，办理了公司第三批股改限售股份和非公开发行股份的解除限售工作，该部分限售股份已于2013年10月15日上市流通。规范召开股东大会，维护中小股东话语权。2013年

6、公司共召开九次股东大会（一次年度股东大会，八次临时股东大会），公司对每次会议均严格按照规定做好会议通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东权益的顺利实现。针对公司重大事项，严格按照深圳证券交易所有关股东大会网络投票的规定，做好网络投票工作，2013年公司共在三次股东大会上增加了网络投票方式，确保广大中小股东充分行使股东权利。2013年度公司借助网络交流平台等渠道方式，加强了公司与广大投资者之间的交流，充分履行义务，保障了广大投资者的权利。（三）保护债权人利益 泰禾集团股份有限公司 2013 年度社会责任报告 4 公司在注重对股东权益保护的同时，还高度重视对债权人合法利益的保