卫宁健康：2020年度社会责任报告.PDF

1、 卫宁健康科技集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告 二二一年四月 目录目录 一、公司概况.3 二、公司治理.6 三、债权人权益.12 四、供应商、客户权益.13 五、员工权益.14 六、环境保护、节能减排.18 七、社会责任.19 八、2021 年社会责任展望.24 一、一、公司概况公司概况 卫宁健康科技集团股份有限公司成立于 2004 年 4 月，2011 年 8月 18 日登陆创业板。公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产

2、品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商。公司自 2015 年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“41”发展战略（云医、云药、云险、云康+创新服务平台）。面向未来，公司将采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+医疗健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+医疗健康服务业务是提升，公司将通过传统业务庞大的

3、用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解，使传统业务紧密衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、稳定、健康的发展。企业使命企业使命 科技赋能，提升人们的健康水平。企业愿景企业愿景 数字健康领域值得信赖的服务提供者。企业核心价值观企业核心价值观 用户为先，卓越品质，创新务实，引领发展。公司战略公司战略 以做大做强HIT为基础，积极布局和转型医疗健康服务业发展，建设 4+1 云服务体系（云医、云药、云险、云康+创新服务平台），形成区域为重点，整合为依托，线上线下一体化为标志，集互联网+（医疗、药品、保险）为特征的医疗健康服务新模式，实现公司由软件服务向医疗健康服务的发展转变。近三年财务状况和经

4、营成果（单位：万元近三年财务状况和经营成果（单位：万元）二、二、公司治理公司治理 公司治理公司治理 按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规和规章的要求，公司建立了规范的公司治理结构，不断完善的内部控制制度，形成了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、清晰、有效的治理结构和组织机构。股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间权责明确、运作规范、相互制衡。股东大会享有法律法规和公司章程规定的决策权力，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。公司董事会下设审计委员会、

5、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专业委员会，提高董事会运作效率。董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。独立董事担任各专业委员会的召集人，涉及专业的事项，在经过专业委员会通过后提交董事会审议，更好的发挥了独立董事的作用。监事会对股东大会负责，对公司财务和董事、高管履职情况进行检查监督，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事。组织架构组织架构 投资者关系管理投资者关系管理 信息披露信息披露 根据公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法等法律法规及规章的规定，公司持续加强信息披露事务管理，规范内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，严格执行未公开信息的传递、审核、披露流程，有效

6、落实内幕信息事务及知情人报备流程，从而防范内幕信息知情人和非法获取内幕信息人员利用内幕信息从事证券交易活动，杜绝内幕交易行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。为防范内幕交易，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加证监局、上市公司协会、交易所等监管部门组织的培训学习。同时，组织内部学习、交流，通过真实案例学习、敏感期温馨提示等方式进一步加强董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人的自律意识，提高董事、监事和高级管理人员的工作规范性，并促进其忠实、勤勉、尽责地履行职责。投资者沟通投资者沟通 公司重视投资者关系维护，除及时充分的信息披露外，日常通过公司官网、热线电话、电子信箱