沃华医药：招股说明书摘要.PDF

1、招股说明书及发行公告 招股说明书摘要 121山东沃华医药科技股份有限公司 招股说明书摘要 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负

2、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本公司第一大股东北京中证万融生物科技有限公司于 2006 年 8 月 8 日出具了关于所持山东沃华医药科技股份有限公司股份承诺函，承诺：自沃华医药股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的沃华医药的股份，也不由沃华医药回购该部分股份。招股说明书及发行公告 招股说明

3、书摘要 122作为本公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、张戈、张法忠、田开吉于 2006 年 8 月 8 日出具了关于所持股份有关情况的承诺函，分别就所持本公司股份做出承诺：在沃华医药股票上市前及上市后一年内，不转让所持沃华医药的股份；在任职期间每年转让的沃华医药的股份不超过所持该公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持沃华医药的股份。二、本公司主营业务为中成药的研发、生产和销售，其中心可舒片是公司的主导产品，为纯天然植物类心脑血管中成药，该产品 2003 年、2004 年、2005 年、2006 年 16 月的销售收入占公司同期主营业务收入的比例分别为 88.98%、89.6

4、4%、90.56%、92.62%，销售毛利占公司当年销售毛利的比例分别为 96.21%、94.90%、97.11%、98.40%，心可舒片的生产及销售状况决定公司的收入和盈利水平。由于国内医药市场上与心可舒片适用病症类似的心脑血管中成药品种较多，与本公司主导产品形成一定的市场竞争。主导产品心可舒片生产、销售的异常波动将对本公司经营业绩产生较大的影响。三、发行人主导产品心可舒片为独家保护的“国家二级中药保护品种”，保护期限到 2008 年 2 月止。保护期过后将不再受行政保护，心可舒片有可能被其他企业仿制，即市场上可能出现由其他企业生产的心可舒片，导致该产品的价格下降、盈利能力降低，公司生产经营

5、将可能面临一定的风险。四、药品价格受到国家有关部门的管制，列入医保目录的药品，实施政府定价，由价格主管部门制定最高零售价。本公司生产的心可舒片等 43 种药品已列入医保目录，由政府统一定价，随着国家推行药品降价措施的力度不断加大，本公司现有产品中部分品种存在降价风险。五、本次募集资金投资项目心可舒片 GMP 车间建设项目建成后，将使本公司新增 10 亿片心可舒片的生产能力，心可舒片生产、销售规模的快速增长将带来原材料采购、生产、营销、收款等方面的管理问题，给公司经营带来一定的风险。六、本公司产品所用的药材全部为外购，而中药材是很难标准化的农产品，在种植、加工过程中由于自然气候、土壤条件以及采摘

6、、晾晒、加工方法等差异，品质上会存在一定的差别。经入库前检验室检验所采购的药材无法达到质量标准时，公司作退货处理。但如果本公司采购环节控制不当，不合格的药材进入生产招股说明书及发行公告 招股说明书摘要 123环节，则有可能对公司产品质量造成一定的影响。七、本次募集资金项目拟投资总额为 15,031.82 万元，项目建设投产后，将对本公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。但是，本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等存在着一定不确定性。在项目实施过程中，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的风险；同时，竞争对手的发展、产品价