元力股份：2011年度社会责任报告.PDF

1、 福建元力活性炭股份有限公司 2011 年度社会责任报告 2011 年，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市，以此为契机进一步完善公司治理结构、提高经营管理水平，从而巩固了国内木质活性炭行业的龙头地位。公司在抓好经营的同时，也更加注重自身肩负的社会责任，力争实现“经济、社会、环境”的可持续发展，保障公司、客户、股东、员工、供应商等各方的利益。公司成功入选“福建省第七轮农业产业化省级重点龙头企业”名单，这是对公司多年来守法经营、稳步发展、推动区域发展、促进劳动力就业、增强科技创新与研发能力、培育品牌的认可。公司将以此为契机，

2、继续在各方面做好工作，促进公司的全方位发展。一、一、股东权益保护股东权益保护 公司一直高度重视公司治理结构的建立和完善，积极优化与投资者的关系，努力以出色的业绩回报来体现对股东的责任。（一）完善和提升公司治理水平 根据公司法、证券法及中国证监会、深圳证券交易所的有关监管要求，公司健全了股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构等治理机构的议事规则和决策程序，制定并完善公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则、董事会秘书工作制度等公司治理制度并得到了有效实施。

3、公司严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理。2011年度，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能不断得到完善。公司股东大会严格按照法律法规和公司章程等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利；董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会，基本能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考；监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督；独立董事独立、客观、公正地履行职责，

4、出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。公司设立的独立的内部审计部门，对审计委员会负责。审计部配备了专职审计人员，按照内部审计制度的规定要求定期进行内部审计工作，以保证财务、营销、研发、采购、生产、人力资源等各部门各方面工作流程明晰，规范操作。（二）优化与投资者的关系 2011 年度，制定与完善了一批信息管理制度，规范了重大信息的报告、流转、审核、披露等流程及明确了内幕信息的保密义务；同时制定了投资者关系管理制度，不断加强公司与投资者之间的信息交流，投资者能够全面、完整、真实、

5、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。公司设有投资者与沟通的热线电话与专用电子邮箱，用于解答投资者的各种问题，强化与投资者的互动；对待投资者的调研来访，公司综合运用实地参观调研与访谈沟通等各种方式，在不违背信息披露 规定的前提下尽可能的让来访者全面了解公司的经营状况。（三）创造良好业绩，与股东分享经营成果 公司管理层以创造良好业绩为经营目标，同时重视投资者尤其是中小投资者合法利益的保护，让投资者充分分享公司的经营成果。（四）健全内部控制，防范经营风险 公司根据业务特点和管理需要，建立了内部控制流程，针对各风险控制点建立了严密的控制系统，健全了货币资金、销售、采购供应、固定资产管理、预算控

6、制、印章管理、会计信息管理等一系列控制制度，并有效开展了相关控制活动。与此同时，相关监督机制也已逐步完善，公司监事会、审计部、审计委员会等机构定期或依事项对相关情况进行抽查，确保公司内部控制的有效施行。二、二、员工权益保护员工权益保护 2011 年度，公司继续坚持“公开、公平、公正”的用人原则，贯彻“员工是公司的核心价值”的人力资源观念，始终以人为本，充分地尊重、理解和关心员工，并在此基础上制定了一系列聘用、培训、辞退以及薪酬、考核、晋升与奖惩等人事管理制度，确保公司人力资源的稳固发展。同时，公司还通过加强员工的培训和继续教育，不断提升员工素质，通过激励机制来留住优秀人才，保证人员的稳定性。（