众兴菌业：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司（甘肃天水国家农业科技园区）首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）2 声明声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、

2、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。3 释义 在本招股说明书摘要中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：一、一般释义一、一般释义 本

3、公司、公司、股份公司、发行人、众兴菌业 天水众兴菌业科技股份有限公司 众兴有限 天水众兴菌业有限责任公司，系发行人前身 众兴高科 陕西众兴高科生物科技有限公司 陕西众兴 陕西众兴菌业科技有限公司 山东众兴 山东众兴菌业科技有限公司 江苏众友 江苏众友兴和菌业科技有限公司 康尔福实业 天水康尔福实业有限公司 嘉兴九鼎 嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）苏州九鼎 苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）久丰投资 天津久丰股权投资基金合伙企业（有限合伙）泰祥投资 天津泰祥投资管理有限公司 上海财晟 上海财晟富和投资中心（有限合伙）雪榕生物 上海雪榕生物科技股份有限公司 星河生物 广东星河生物科技股份有限公司

4、社会公众股、A 股 发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为 1 元的人民币普通股 本次发行 公司本次公开发行新股的股票数量合计 3,725 万股，不低于发行后总股本的 25%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份情况；发行价格由公司和主承销商通过向网下投资者询价的方式并协商确定 上市 本次发行股票在证券交易所挂牌交易的行为 中国证监会 中国证券监督管理委员会 深交所 深圳证券交易所 保荐人/保荐机构/主承销商 中国国际金融股份有限公司，原中国国际金融有限公司，已于 2015 年 6 月初由有限责任公司整体变更为股份有限公司 发行人律师 国浩律师（北京）事务所 众环海华、审计机构、验资机构

5、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），2013 年 4 月与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 天水众兴菌业科技股份有限公司章程 股东大会 天水众兴菌业科技股份有限公司股东大会 4 董事会 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 监事会 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 报告期末 2014 年 12 月 31 日 报告期/近三年 2012 年度、2013 年度和 2014 年度 近一年 2014 年度 工商局 工商行政管理局 元 人民币元

6、 二、专业释义二、专业释义 食用菌 食用菌是指可以食用的大型真菌，具有肉质或胶质的大型子实体，又常称为蘑菇或食用蕈菌 金针菇 金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，又名金菇、构菌、朴蕈、毛柄金钱菌等 杏鲍菇 杏鲍菇属于真菌门、担子菌纲、伞菌目、侧耳科、侧耳属 蟹味菇 蟹味菇隶属担子菌亚门、层菌纲、伞菌目、白蘑科、离褶菌族、玉蕈属 菌种 食用菌菌丝体及其生长基质组成的繁殖材料；菌种分为母种（一级种）、原种（二级种）和栽培种（三级种）三级 培养基 供微生物、植物和动物组织生长和维持生命活动的人工配制的养料，一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐（包括微量元素）以及维生素和水等 子实体 真菌繁衍后代的特化