悦心健康：2018年度社会责任报告.PDF

1、第 1 页 共 32 页 证券代码：证券代码：002162 002162 证券简称：悦心健康证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司上海悦心健康集团股份有限公司 2012018 8 年度社会责任报告年度社会责任报告 二一二一九九年年二二月月 第 2 页 共 32 页 目目 录录 一、关于我们.3 1.1 公司概况.3 1.2 公司治理.3 1.3 治理架构.4 1.4 管理团队.4 1.5 理念与目标.6 1.6 社会责任观.7 二、报告说明.7 三、产品与服务.9 3.1 大健康产业.9 3.2 健康环境.12 3.3 建筑陶瓷.16 3.4 股东回报.21 四、环境篇.22 五、利

2、益相关方篇.23 5.1 股东.23 5.2 员工.24 5.3 供应商/经销商.27 5.4 用户.28 六、社区篇.31 七、未来展望.32 第 3 页 共 32 页 一、关于我们一、关于我们 1.1 1.1 公司概况公司概况 上海悦心健康集团股份有限公司（曾用名：上海斯米克控股股份有限公司、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司）成立于 1993 年 6 月，于 2017 年 8 月在深圳证券交易所中小板上市（股票简称：悦心健康，股票代码：002162）。目前业务涵盖医疗和养老服务、建筑陶瓷及高性能装饰板材的制造销售等。截至 2018 年末，公司注册资本为 8.5555 亿元人民币，资产总规模达

3、 23 亿元。公司自成立以来专注于建筑陶瓷的制造销售，构建自有研发、生产、销售配套体系，凭借精致的产品、优质的服务，在建筑陶瓷行业内具有较高的品牌知名度和影响力，公司通过 ISO9001、ISO14001、ISO5001、OHSAS18001 等多项专业认证，多次评为上海市高新技术企业、先进技术企业、技术密集型知识密集型企业。近年来公司通过整合两岸医疗和养老资源及并购和战略投资优质股权等集团化运营方式，积极转型进入以医养结合为核心的大健康产业，努力在中国的大健康产业中谋划更重要的市场位置，力争早日实现让“悦心健康”成为中国重视健康的中高端家庭的首选品牌。悦心健康未来将延续集团化、品牌化、多元化

4、的经营方向发展，打造“悦心”和“斯米克”双品牌的运营战略。作为一家上市多年的公司，公司注重规范运作，建立和完善了法人治理结构和内部管理机构，形成了完善的公司治理结构。公司依托股票上市的资本平台，为公司大健康产业平台拓展提供多元的融资渠道，同时也可开展股权并购、战略投资等多元的投资模式；公司在上海拥有约 560 亩土地可用于开发大健康产业。作为台资背景企业，结合在大陆三十年的深耕发展积淀，公司具备能力整合台湾丰富的大健康领域资源，可借鉴台湾优质的服务理念，引入成熟的运营模式和资深管理人才，与本地管理人才相结合，形成管理和品牌差异化的核心竞争力。1.2 1.2 公司治理公司治理 公司自上市以来，严

5、格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，优化内部管理，规范运作机制，切实保障所有股东特别是中小股东的利益。公司依据相关的法律法规，建立健全了完善的“三会”议事规则，并在董事会下设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。此外，公司董事会中设 4 名独立董事，占全部董事比例的 44%，独立董事认真履行职责，维护公司整体利第 4 页 共 32 页 益，

6、关注中小股东的合法权益不受损害，有效地保证了公司决策机制的稳健运行。公司按照公司法、证券法和相关法律法规的要求，制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各司其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，从制度上保障了公司经营行为的合法合规、真实有效，很好地促进了公司的生产经营和产业发展。监事会里有一名工会代表，代表广大员工对公司的经营活动、董事和高管的履行职务情况进行监督。1.3 1.3 治理架构治理架构 1.4 1.4 管理团队管理团队 公司聘任了资深及专业能力强的职业经理人担任公司高级管理人员