金万众：北京金万众机械科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、北京金万众机械科技股份有限公司北京金万众机械科技股份有限公司 Beijing Wisdom Mechanical Technology Co.,Ltd.（北京市密云区云西三路（北京市密云区云西三路 1 1 号院）号院）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）北京金万众机械科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确

2、性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京金万众机械科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票的数量不超过 2,000.00 万股，占本次发行后总股本比例不低于 25%，全部为公开发行新股 每股面值 人民币 1.

3、00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 8,000.00 万股 保荐人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京金万众机械科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目目 录录 发行人声明发行人声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业

4、务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.21 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、发行人募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与行业相关的风险.25 二、与发行人相关的风险.26 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本信息.29 二、发行人的设立、股本和股东变化及成立以来重要事件.29 三、发行人的股权结构和组织结构

5、.33 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司基本情况.34 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.41 北京金万众机械科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 六、发行人股本情况.48 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况.50 八、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与发行人签订协议和作出的承诺.57 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况.58 十、发行人董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况.59 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.61 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人

6、员薪酬和股权激励情况.62 十三、员工及其社会保障情况.69 第五节第五节 业务与技术业务与技术.74 一、主营业务、主要产品和服务的基本情况.74 二、发行人所处行业基本情况及竞争情况.93 三、行业竞争情况及发行人所处行业地位.117 四、公司销售情况和主要客户.126 五、公司原材料采购和主要供应商情况.130 六、公司主要固定资产和无形资产.135 七、研发和核心技术情况.139 八、环境保护和安全生产.145 九、境外生产经营情况.148 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.149 一、报告期财务会计报表.149 二、财务报表审计意见.153 三、关键审计