天茂集团：2011年度企业社会责任报告.PDF

1、 天茂集团（天茂集团（000627000627）二二O一一一一年社会责任报告年社会责任报告 天茂实业集团股份有限公司天茂实业集团股份有限公司 20201111年度年度企业企业社会责任报告社会责任报告 前前 言言 企业社会责任是指企业在追求经济效益、保护股东利益的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，从而促进公司本身和全社会的协调、和谐发展。本报告主要从各利益相关者的角度介绍公司的规范运作、诚信经营、员工关怀、社会回馈及环境友好等社会责任相关方面的工作，以期加强各利益相关者与公司之间的理解和联系。本报告是继

2、 2008 年度、2009 年度和 2010 年度发布社会责任报告之后，公司再次向社会各界阐述公司践行社会责任的情况以及进一步理解认识社会责任的过程，本报告除了阐述公司 2011 年度的社会责任履行外，还对公司以前年度的企业社会责任相关内容进行了概述。本报告遵循深圳证券交易所上市公司社会责任指引等相关规定进行编制。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天茂集团（天茂集团（000627000627）二二O一一一一年社会责任报告年社会责任报告 一一、综综 述述 （一）（一）公司概况公司概况 天茂实业集团股份有限公司于 1996 年公开发行股票

3、并上市（股票简称为“湖北中天”），2000 年更名为湖北百科药业股份有限公司。2003 年新理益集团有限公司成为公司第一大股东，公司性质变为民营控股上市公司。2006 年 7 月更名为天茂实业集团股份有限公司（股票简称“天茂集团”）。目前公司在新能源化工、原料药和金融投资领域取得了快速发展：在新能源化工领域公司已具备50万吨/年燃料级二甲醚的生产能力和2万吨/年聚丙烯生产能力；在原料药领域公司已拥有3000吨/年布洛芬生产能力和300吨/年皂素生产能力；在金融投资领域：公司分别持有天平汽车保险股份有限公司和国华人寿保险股份有限公司的20的股权。（二）企业社会责任管理（二）企业社会责任管理 企业

4、责任就是企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还必须承担对其他与企业利益息息相关的主体的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。这些利益相关者包括企业的客户、合作伙伴、员工、社会和环境等，具体体现在遵守商业道德、保护员工的权益、合理利用资源和积极投身社会发展等。作为一家上市公司，公司始终以科学发展观为指导，以创建资源节约型、环境友好型的现代化企业为目标，积极追求企业与人、与自然、与社会的和谐，积极履行对国家和社会、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，努力用企业发展的成果回报投资者、回报客户、回报员工、回报社会。二、二、社会责任履

5、行情况社会责任履行情况 （一）（一）股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护 公司坚持公平对待所有股东，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司章程对股东权利做出了明确规定，制定了股东大会议事规则，完善了股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有知情权、查询权、分配权、建议权，股东大会召集权、提案权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利。1 1、股东权益保护、股东权益保护 （1 1）不断完善法人治理结构）不断完善法人治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等有关法律法规的要求，不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作，维护了投资者 天茂集

6、团（天茂集团（000627000627）二二O一一一一年社会责任报告年社会责任报告 和公司利益。公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求相符。公司董事会每年度都审议并披露内控制度自我评价报告。2011年度，公司严格遵照中国证监会和湖北证监局的各项要求制订了控股子公司管理制度、内幕信息保密制度、重大事项内部报告制度、特定对象来访接待管理制度，进一步细化、完善了公司内控制度。（2 2）召开股东大会）召开股东大会 股东大会作为公司的重要活动，是股东行使权利的集中体现。对每次大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有股东权益的顺利实现。公司历次