茶花股份：2017年度社会责任报告.PDF

1、茶花现代家居用品股份有限公司茶花现代家居用品股份有限公司 2012017 7 年度社会责任报告年度社会责任报告 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）以“打造最值得消费者信赖和尊重的品牌”为企业愿景，以“五赢-消费者赢、员工团队赢、合作伙伴赢、企业股东赢、社会赢”为企业核心文化，以“永恒的品质、永远的创新”为经营理念，以“品牌立体化、渠道多元化、产品线多样化”为企业战略，专注于现代家居用品领域，在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费者，积极承担对公司股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、

2、社区、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务，为构建和谐社会做出应有的贡献。本报告是根据上海证券交易所发布的 关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布上海证券交易所上市公司环境信息披露指引的通知、公司履行社会责任的报告编制指引、关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知以及公司社会责任制度的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的。本报告以公司 2017 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强社会各界对本公司的认知，公司也希望接受社会的监督，从而推进公司履行社会责任

3、工作做得更好。一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护 1、改善和提高公司治理水平。公司建立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，在人员、机构、业务、资产、财务等方面与公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方完全独立。公司能够公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，全部采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，以利于中小股东参与公司重大事务的决策，切实维护中小股东的利益。2017 年 3 月，公司还进一步修订和完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会秘

4、书制度、独立董事制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、子公司管理制度、投资理财管理制度等各项规章制度，并新制定了董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度、内幕信息知情人登记管理制度、敏感信息排查管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、外部信息报送和使用管理制度、定期报告编制管理制度、社会责任制度、独立董事现场工作制度、媒体采访和投资者调研接待办法等制度。2、严格按照国家有关法律、法规、规章、上海证券交易所业务规则以及公司 信息披露事务管理制度 的规定履行信息披露义务，确保信息披露的公平性、真

5、实性、准确性、及时性和完整性，保护投资者的合法权益，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，不存在选择性信息披露的情形。同时，公司还致力于建立良好的投资者关系，公司进一步修订和完善了信息披露相关制度，建立了投资者关系专栏、电话传真、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，充分利用公司的投资者关系互动平台认真对待每一位咨询者，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，及时披露公司信息。3、公司在生产经营稳步发展的同时，重视对投资者的回报，实行持续、稳定的股利分配政策回报股东，积极构建与股东的和谐关系。报告期内，公司以2017 年 5 月 9 日股份总数 24,000 万股为基数，向公司全体股东每

6、10 股分配现金股利 2 元（含税），共计派发现金红利 48,000,000 元（含税），占公司 2016 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 52.50%，以较好的业绩回报股东。公司还将继续实行持续、稳定和积极的利润分配政策，遵循给予投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，采用现金、股票或者法律允许的其他方式向股东分配利润，并承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，并且至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的关于制定的议案，公司计划未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，该规划