香梨股份招股说明书.PDF

1、新疆库尔勒香梨股份有限公司发行 5000万股 A股网上推介活动公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2001103 号文核准，新疆库尔勒香梨股份有限公司将于 2001年 12月 13日网上累积投标询价发行 5000万股 A股。为便于投资者了解发行人基本情况、发展规划和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2001年 12 月 12 日（星期三）14：00 18：00 在全景网举行推介活动，敬请广大投资者关注。网上推介网址：http:/ 参加人员：1、新疆库尔勒香梨股份有限公司 董事长：冯国胜先生 总经理：杜黎源先生 财务总监：张素云女士 董事会秘书：邓晓天先生 2、联合证券有限责任公司

2、市场部总经理：范志明先生 上海投行部业务董事：胡湧先生 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2001年 12月 11日新疆库尔勒香梨股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行人：新疆库尔勒香梨股份有限公司 住 所：新疆库尔勒市兰干路口 主承销商：联合证券有限责任公司 住 所：深圳市深南东路发展银行大厦十楼新疆库尔勒香梨股份有限公司 招股说明书1-1-1声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资人收

3、益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化导致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 本公司主要从事以库尔勒香梨为主的新疆特色水果的种植、加工、销售，种子、苗木的生产经营,自然气候条件的变化会对本公司的经营造成一定影响；股东单位沙依东园艺场和库尔楚园艺场放弃同业竞争的承诺尚未履行完毕，存在一定的不确定因素。鉴于以上因素，投资者在评价此次发售的股票时，应特别认真地考虑本发行人存在的所有风险因素，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素对策”等有关章节。发行股票类型：人民币普通股发行股数：5000

4、万股每股面值：1.00 元发行价格：4.20-4.94 元/股预计发行日期：2001 年 12月 13日拟申请上市证券交易所：上海证券交易所主承销商：联合证券有限责任公司正式申报招股说明书签署日期：2001 年 11月 1 日新疆库尔勒香梨股份有限公司 招股说明书1-1-2目 录 第一节 释义 1-1-7 第二节 概览1-1-8 第三节 本次发行概况 1-1-11一、本次发行的基本情况1-1-11二、本次发行新股的当事人1-1-11三、本次发行预计重要时间表1-1-14 第四节 风险因素1-1-15一、业务经营风险及对策1-1-15二、市场风险及对策1-1-18三、财务风险及对策1-1-19四

5、、管理风险及对策1-1-20五、技术风险及对策1-1-21六、募集资金投向风险及对策1-1-23七、政策性风险及对策1-1-24八、其它风险及对策1-1-25九、发展前景方面的困难1-1-26 第五节 发行人基本情况1-1-27一、发行人基本情况1-1-27新疆库尔勒香梨股份有限公司 招股说明书1-1-3二、发行人的历史沿革及经历的改制重组情况1-1-27三、发行人出资情况1-1-29四、与公司业务和生产经营有关的资产权属变更情况1-1-30五、员工及社会保障情况1-1-31六、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立性1-1-32七、发起人的基本情况1-1-34八、股份公司的外部组织结构

6、图1-1-39九、股份公司的内部组织结构图1-1-40十、股份公司的内部组织机构运行情况1-1-41 第六节 业务和技术1-1-42一、发行人所在行业概述1-1-42二、影响果品行业发展的有利和不利因素1-1-43三、发行人面临的主要竞争状况1-1-45四、发行人的业务范围和主营业务1-1-49五、发行人主营业务的详细情况1-1-50六、发行人的技术和研发的主要情况1-1-62 第七节 同业竞争和关联交易1-1-64一、同业竞争1-1-64二、关联方、关联关系和关联交易1-1-67 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员1-1-75新疆库尔勒香梨股份有限公司 招股说明书1-1-4一、董