江西长运招股说明书附录.PDF

1、 江西长运股份有限公司(J I A N G X I C H A N G Y U N C O.,L T D.)首次公开发行股票招股说明书附录 主承销商 长城证券有限责任公司 目录 一、北京市天元律师事务所法律意见书 1、北京市天元律师事务所关于江西长运股份有限公司首次公开发行股票及上市的法律意见书 2、北京市天元律师事务所关于江西长运股份有限公司首次公开发行股票及上市的补充法律意见书 3、北京市天元律师事务所关于江西长运股份有限公司首次公开发行股票及上市的补充法律意见书（二）4、北京市天元律师事务所关于江西长运股份有限公司首次公开发行股票及上市的补充法律意见书（三）5、北京市天元律师事务所关于江

2、西长运股份有限公司首次公开发行股票及上市的补充法律意见书（四）6、北京市天元律师事务所关于江西长运股份有限公司首次公开发行股票及上市的补充法律意见书（五）二、江西长运股份有限公司财务资料 1、江西长运股份有限公司审计报告 2、江西长运股份有限公司财务报表 3、江西长运股份有限公司会计报表附注 4、江西长运股份有限公司 2 0 0 2 年度盈利预测审核报告 5、江西长运股份有限公司 2 0 0 2 年度盈利预测报告 6、江西长运股份有限公司盈利预测报告附表 三、江西长运股份有限公司募股资金运用项目可行性研究报告 北京市天元律师事务所关于 江西长运股份有限公司 首次公开发行股票及上市的法律意见书

3、京天股字(2 0 0 1)第 0 0 8号 江西长运股份有限公司（下称“发行人”或“公司”）：根据发行人与北京市天元律师事务所（“天元”）签订的委托协议书，天元接受发行人的委托，作为发行人本次股票发行上市的特聘专项法律顾问，指派王立华律师、王振强律师、刘艳律师(“本所律师”)就发行人 2 0 0 1 年首次公开发行股票并上市的法律事宜出具本法律意见书。本所律师根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法等有关法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。为出具本法律意见书和律师工作报告，本所律师特作如下声明：本所律师依据中国证券监督管理委

4、员会（“中国证监会”）2 0 0 1年 3月 1日公布的公开发行证券公司信息披露的编报规则第 1 2 号公开发行证券的法律意见书和律师工作报告 的要求，及本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和国家现行法律、法规和中国证监会的有关规定，并基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解出具本法律意见书。本所律师已经严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，法律意见书和律师工作报告不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为发行人申请公开发行股票所必备的法律文件，随其他材料一同上

5、报，并愿意依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本所律师同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用法律意见书或律师工作报告的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，并需经本所律师对有关招股说明书的内容进行审阅和确认。本法律意见书中，本所律师仅就发行人申请股票发行上市有关的问题发表法律意见，而不对发行人的会计、审计、资产评估等专项事项和报告发表意见，本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计和评估报告中的某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。对这些文件的内容我们并不具备核查和作出评

6、价的适当资格。本法律意见书仅供发行人为本次股票发行、上市之目的使用，不得用作任何其他目的。在上述前提下，本所律师发表法律意见如下：一、本次发行、上市的授权和批准 （一）发行人股东大会已依法定程序合法有效地作出批准发行上市的决议。1.2 0 0 1 年 4 月 1 0 日，发行人按照提前 3 0 天公告的日期召开了 2 0 0 0 年度股东大会。到会股东或股东代表具有合法的股东身份和授权，会议的召开符合法律和公司章程规定的程序。2.发行人 2 0 0 0 年度股东大会审议并以 5,0 6 0.1 7 万股赞成，占到会有表决权股份票数 1 0 0%的比例通过了2 0 0 1 年公开发行股票并上市的