卧龙地产：卧龙资源集团股份有限公司2023年度社会责任报告.PDF

1、 卧龙地产（600173）卧龙资源集团股份有限公司2023年度社会责任报告 1 卧龙卧龙资源资源集团股份有限公司集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。综综述述 本报告是根据上海证券交易所关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知的有关规定，结合卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）在履行社会责任方面的具体情况编制而成。报告是对2023年1月1日至2023年12月31日期间，公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，维系政府良好关系，重视提

2、高员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，依法纳税，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况，是公司2023年度履行经济、环境和社会责任的真实反映。本报告经2024年4月10日召开的公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，是公司连续第十四年发布的企业社会责任报告。一、公司治理一、公司治理 1、完善、完善法人法人治理治理结构结构，规范，规范公司公司运作运作 公司根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全公司各项规章

3、制度，加强公司内幕信息管理，明确公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的各项职责，充分保障了董事会决策权、监事会监督权以及经营管理层的经营权，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司严格按照公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则和公司监事会议事规则等相关规定要求召集、召开三会。2023年，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，保障股东对公司的重要事项行使表决权。召开5次董事会会议，4次监事会会议，审议了定期报告、利润分配方案等一系列重大事项。各董事忠 卧龙地产（600173）卧龙资源集团股份有限公司2023年度社会责任报告 2 实、勤勉、尽责地履行职务，

4、积极出席公司董事会，认真审议董事会各项议案，在审议有关关联交易的议案时，关联董事回避表决，确保关联交易公平合理。独立董事在重大事项审议的过程中发表独立意见，董事会各专门委员会也有效发挥决策参谋作用，公司各位监事严格遵守规定积极履行自己的职责，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。2、建立健全内部控制制度，防范公司经营风险建立健全内部控制制度，防范公司经营风险 公司一贯致力于构建符合法律法规要求的内部控制体系，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，根据

5、企业内部控制基本规范及企业内部控制应用指引等相关内部控制监管规则要求，已经建立起一套比较完整且能够有效运行的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面均建立起系统的内部控制制度和相应的监督制度，合理保证公司经营管理的风险及控制活动有章可循、规范运作、风险防范、资产安全、财务报告及信息披露的真实、准确、完整，促进公司实现发展战略。2023年度，公司按照有关内控监管要求，结合业务发展及经营管理实际情况，对公司内控管理体系进行持续的优化，持续第十四年对内部控制情况作自我评价报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具内部控制审计报告。二、股东及债权人责任二、股东及债权人责任 1、持续现金分红

6、持续现金分红，积极回报股东积极回报股东 公司秉持共赢共享理念，科学制定投资者回报规划。报告期内，公司实现营业收入475,557.24万元，归属于上市公司股东净利润16,440.51万元，总资产620,009.16万元，归属于上市公司股东权益379,206.10万元，基本每股收益0.23元/股。公司在为股东创造的每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资等为其他利益相关方创造的价值额，并扣除社会成本支付，计算出公司2023年度每股社会贡献值0.57元。公司十分注重股东回报，始终坚持较高比例现金分红，近三年向全体股东派发现金红利如下：分红 年度 每10股派息数(元)（含税）现