力高新能：力高（山东）新能源技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 力高（山东）新能源技术股份有限公司（山东省烟台市经济技术开发区古现街道衡阳路 15 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：声明：本公司的发行上市申请尚需经本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所深圳证券交易所和中国证监会履行相应程和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）本次发行股票拟在创业板上市，创业板

2、公司具有创新投入大、新旧产业融合存本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。披露的风险因素，审慎作出投资决定。力高（山东）新能源技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者的致投资者的声明声明 一、公司上市的目的一、公司上市的目的 公司是一家专注于新能源

3、汽车电子和储能的国家级高新技术企业，是集产公司是一家专注于新能源汽车电子和储能的国家级高新技术企业，是集产品自主研发、生产和销售为一体的国内知名新能源产品供应商，形成了以新能品自主研发、生产和销售为一体的国内知名新能源产品供应商，形成了以新能源汽车用动力电池源汽车用动力电池 BMSBMS 产品为主、储能和其他汽车电子产品为辅的产品体系，产品为主、储能和其他汽车电子产品为辅的产品体系，是国内最大的第三方是国内最大的第三方 BMSBMS 提供商。提供商。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是实现碳达是实现碳达峰碳中和峰碳中和、

4、发展新质生产力、推动高质量发展的内在要求。发展新质生产力、推动高质量发展的内在要求。公司所处的新能源公司所处的新能源汽车汽车行业符合国家长期战略发展要求，有望行业符合国家长期战略发展要求，有望实现实现长期长期的的回报。回报。为实现为实现促进新能源汽车及储能领域高质量发展，迭代和升级促进新能源汽车及储能领域高质量发展，迭代和升级新能源汽车用新能源汽车用动力电池动力电池 BMSBMS 产品和储能产品产品和储能产品的核心和前沿技术，打造中国的的核心和前沿技术，打造中国的汽车电子汽车电子世界级世界级品牌的长远目标，公司需以上市为重要手段，加强自身品牌影响力，品牌的长远目标，公司需以上市为重要手段，加强

5、自身品牌影响力，利用相关利用相关股权激励政策对员工进行长期性激励股权激励政策对员工进行长期性激励，聚集优秀人才，实现对产品和技术的聚集优秀人才，实现对产品和技术的继继续续创新。同时，公司上市后，将与国内创新。同时，公司上市后，将与国内新能源汽车新能源汽车企业企业、动力电池企业、动力电池企业一起，一起，充分寻求多种产业合作方式，充分寻求多种产业合作方式，进一步进一步巩固公司在国内巩固公司在国内动力电池动力电池 BMSBMS 领域的领域的市场市场地位地位，在现有基础上持续助力中国车企走向海外市场，在现有基础上持续助力中国车企走向海外市场，力争在稳中求进的发展力争在稳中求进的发展中以价值最大化回报社

6、会、股东和广大投资者。中以价值最大化回报社会、股东和广大投资者。二、公司现代企业制度的建立健全情况二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司股权结构较为分散，不存在单一直接持股公司股权结构较为分散，不存在单一直接持股 4 40%0%以上的股东。以上的股东。公司已经根公司已经根据公司法证券法上市公司治理准则等法律法规的要求，建立和完据公司法证券法上市公司治理准则等法律法规的要求，建立和完善了公司治理架构善了公司治理架构。公司已按照深圳证券交易所创业板股票上市规则上公司已按照深圳证券交易所创业板股票上市规则上市公司治理准则等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制市公司治理准则等法律法规的