亚泰集团：2018年度社会责任报告.PDF

1、吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言 1、本报告是我公司连续第十一年向社会公开发布企业年度社会责任报告；2、本报告的时间范围为 2018 年 1 月 1 日2018 年 12月 31 日，报告数据以 2018 年度为主，报告中公司运营相关数据披露截止日为 2018 年 12 月 31 日；报告披露的组织范围为公司及所属子公司；3、本报告经公司 2019 年 4 月 24 日召开的第十一届第八次董事会审议通过。二、公司概况 吉林亚泰（集

2、团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌上市。经过多年的努力开拓、创新发展，形成了以建材、医药、金融、地产为核心，涉足煤炭、商贸领域的“5+1”产业结构，实现了公司持续稳定的发展。2018年，公司积极履行对国家和社会发展、自然环境和资源等各利益相关方所应承担的责任，创造的每股社会贡献值为1.54元（每股社会贡献值的计算主要根据归属于上市公司股东的净利润-19,732.09万元、向国家上缴税费133,623.35万元、向员工支付的薪酬169,487.65万元、向银行等债权人支付的借款利息217,995.63万元，合计501,374.54万元，

3、以公司总股本324,891.36万股为基数计算），实现了各利益相关方的共赢。三、2018 年度社会责任履行情况（一）保护股东和投资者的合法权益 1、规范运作，注重投资者关系管理规范运作，注重投资者关系管理 公司制定了较为全面的管理制度，并根据国家政策、市场变化适时修订相关规章制度，保证公司内部控制有效，使公司能更好的保护股东合法权益。（1）召开股东大会合法、合规）召开股东大会合法、合规 报告期内，公司严格遵守公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律法规以及证券监管机构各项规章要求，召开了 2017 年度股东大会及三次临时股东大会，在股东大会召开期间提供了现场投票和网络平台投票两种投票方

4、式，审议通过了公司章程修改、吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（20172019）股东回报规划、申请公开发行公司债券等重大事项，并及时履行了信息披露义务。（2）认真做好认真做好信息披露信息披露，加强投资者关系管理，加强投资者关系管理 为充分保证广大投资者的知情权，公司严格按照信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度和外部信息使用人管理制度、公司章程等相关规定，结合上海证券交易所信息披露直通车的业务规则，做好公司信息保密工作，杜绝内幕交易发生，及时履行信息披露义务，事后做好公司相关文件档案的保存管理。为方便投资者随时了解公司情况，公司设立了专线电话、电子邮箱等沟通途径，并安排专人回复投资者提出

5、的问题，同时通过“E 互动”、网上业绩说明会等网络平台和投资者进行交流，消除投资者对公司的疑虑；公司热情接待个人投资者和机构投资者来访、调研，并认真听取对方对公司经营方面提出的宝贵意见与建议，做好投资者与公司之间的互动和交流工作，维护投资者的合法权益。2、注重股东回报、注重股东回报 为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据公司法、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程等规定，制订了吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年 2017-2019）股东回报规划，

6、并于公司 2017 年年度股东大会审议通过。2018 年，公司实施了 2017 年度每 10 股派 0.50 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金红利 162,445,679.40 元。（二）保护债权人权益 2018 年，公司本着“互惠互利、友好合作”的原则，与融资银行开展了银企合作，与供应商保持战略合作伙伴关系，在维护股东利益的同时，也切实保护好债权人的合法权益，保持了合作双赢的良好局面。（三）积极维护员工权益员工权益 公司依法与每位在职员工签订劳动合同，明确员工应享有的权益和应履行的义务。公司坚持稳健经营，为社会解决了大量的劳动力就业问题。1、提供提供社会保障社会保障和提升空间和提升空间