金徽酒：2017年度社会责任报告.PDF

1、 金徽酒股份有限公司金徽酒股份有限公司 2017 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、报告规范一、报告规范 1、报告编制范围说明 列入本报告范围的金徽酒股份有限公司所属企业包括：金徽酒陇南销售有限公司、金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒销售西安有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽酒徽县配送服务有限公司、金徽酒徽县销售有限公司。2、报告编制时间说明 报告时间跨度为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，部分内容超过上述时间范围。3、本报告释义 除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：公司、本公司、金徽酒，指金徽酒股份有限公司 4、数据来源 除特殊说明外，本报告数据均来

2、源于公司内部报表和相关统计。5、货币 本报告所使用的货币单位为人民币（元、万元）。6、报告简介 本报告以公司 2017 年工作为重点，真实、客观地反映公司在从事经营管理活动中履行社会责任的情况，是公司把社会责任融入企业的发展战略和经营管理，参与构建社会主义和谐社会的自觉行动。本报告未经第三方审验，已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。7、报告获取 本报告为中文，在上海证券交易所官网（）可以查阅下载。若想了解本报告以外的其他信息，可通过公司年度报告或浏览公司网站。二二、公司概况、公司概况 公司由金徽有限于2012年6月6日整体变更而来，金徽有限由亚特投资于2009年 12 月 23 日出资设

3、立。2016 年 3 月 10 日，公司在上海证券交易所上市，证券简称“金徽酒”，证券代码“603919”。公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围为：白酒、水、饮料及其副产品生产、销售；包装装潢材料设计、开发、生产、销售（许可项目凭有效证件经营）。公司坐落于甘肃省陇南市徽县伏家镇，是西北地区具有较高知名度和影响力的白酒生产企业。公司着力建设“生态金徽”、“科技金徽”、“文化金徽”，依靠良好的生态环境、悠久的酿酒历史、古传秘方与独特技术相结合的先进工艺等优势不断开拓市场，销售网络已覆盖甘肃、宁夏、陕西、新疆、西藏等西北市场，正逐步成为西北地区强势白酒品牌。公司所处徽县位于长江流域嘉陵江水系上游，

4、毗邻世界自然遗产九寨沟（直线距离约 160 公里），生态环境得天独厚，酿酒历史和白酒文化悠久。公司主导产品有“金徽”、“陇南春”两大品牌，涵盖“金徽年份”、“金徽正能量”、“柔和金徽”、“世纪金徽星级”、“金徽曲酒”、“陇南春”等多个系列，产品具有“只有窖香 没有泥味”的独特物理属性。本公司及旗下产品近年来先后被评为“全国轻工行业先进集体”、“中国优质酒产品”、“纯粮固态发酵白酒”标志认证、“获准使用地理标志保护产品专用标志企业”、“绿色食品 A 级产品”、“中国白酒行业最具竞争力品牌”、“中华老字号”、“中国驰名商标”等荣誉称号。2017 年，公司及产品荣获甘肃省人民政府“省长金融奖”、甘肃

5、省名牌产品、中国酒业上市公司年度峰会“最具投资价值中国酒业上市公司”、陇南市科技进步一等奖等荣誉。三三、股东利益保护、股东利益保护 1、完善法人治理结构 作为上市的公众公司，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断 建立健全公司制度体系，完善法人治理结构，依法合规运作，维护投资者和公司利益。同时，公司加强内控体系建设，规范公司运营管理，形成了科学的决策机制、有效的激励机制、有力的约束机制和鲜明的责任机制，实现公司诚信经营和健康发展。2、定期召开股东大

6、会 2017 年公司共召开 2 次股东大会，提交股东大会审议的议案共计 12 项。公司严格按照公司章程及公司股东大会议事规则的规定，做好会议通知、议案材料、会务准备等相关工作，股东大会的提案、召集、召开程序合法有效。公司根据 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）的要求，向股东提供股东大会网络投票方式，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使权利。3、严格履行信息披露义务 信息披露是上市公司应履行的基本义务，公司十分重视信息披露工作。依据有关法律法规的规定，公司制定了信息披露管理制度等相关制度。2017 年度，公司共发布定期报告、临时公告 64 份，全年未发