金正大：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 山东金正大生态工程股份有限公司山东金正大生态工程股份有限公司 山东省临沭县城常林东大街东首 首次公开发行股票首次公开发行股票招股招股说明书说明书摘要摘要 保荐人暨主承销商 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 I 目目 录录 释 义.1 第一节 重大事项提示.7 一、股东关于股份锁定的承诺.7 二、滚存利润分配方案.7 三、需要特别关注的风险.8 第二节 本次发行概况.9 第三节 发行人基本情况.12 一、发行人基本资料.12 二、发行人历史沿革及改制重组情况.12 三、发行人股本情况.14 四、发行人主要业务情况.15 五、发行人主要资产情况.19 六、同业竞争及关联交易.23 七、董

2、事、监事、高级管理人员.26 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.29 九、简要财务会计信息.30 十、管理层简要讨论与分析.36 十一、股利分配政策.47 十二、控股子公司情况.48 第四节 募集资金运用.53 一、本次募集资金投资计划.53 二、募集资金投资项目分析.53 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响.56 第五节 风险因素和其他重要事项.57 一、风险因素.57 二、重要合同.59 II 三、对外担保情况.75 四、诉讼、仲裁情况.75 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.76 一、本次发行当事人的情况.76 二、本次发行上市的重要日期.77 第七节 备查

3、文件.78 一、备查文件.78 二、查阅时间、地点.78 1-2-1 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：发行人、金正大、公司、股份公司或本公司 指 山东金正大生态工程股份有限公司，即于 2007年 11 月 6 日由山东金正大生态工程有限公司整体变更设立的股份公司。金大地有限 指 于 1998 年 8 月 26 日设立的临沂市金大地复合肥有限公司，该公司是本公司的前身。前金正大股份 指 于 2003 年 10 月 10 日，整体变更设立的山东金正大生态工程股份有限公司，该公司是本公司的前身。金正大有限 指 于 2007 年 1 月 24 日，由金正大股份

4、变更设立的山东金正大生态工程有限公司，该公司是本公司的前身。金正大投资 指 临沂金正大投资控股有限公司，本公司的控股股东。DEG 指 德国投资与开发有限公司，本公司外资股东之一。CRF 指 CRF 化肥投资有限公司，本公司外资股东之一。菏泽金正大 指 设立于 2007 年 5 月 14 日的菏泽金正大生态工程有限公司，本公司全资子公司之一。山东金大地 指 设立于 2005 年 6 月 28 日的临沂市金大地复合肥有限公司。2008 年 11 月 10 日，该公司更名为山东金大地化肥有限公司。本公司全资子公司之一。临沂沃夫特 指 设立于 2006 年 5 月 30 日的临沂沃夫特复合肥有限公司，

5、本公司全资子公司山东金大地化肥有限公司的全资子公司。山东嘉安磷 指 2008 年 6 月 29 日，临沂沃夫特复合肥有限公司 1-2-2 通过收购方式获得的全资子公司山东嘉安磷化肥有限公司。金正大研究院 指 设立于 2005 年 8 月 26 日的北京金正大科技有限责任公司。目前，该公司已更名为北京金正大控释肥研究院有限公司。本公司全资子公司之一。金正大农科院 指 设立于 2007 年 4 月 27 日的山东金正大农化服务有限公司。目前，该公司已更名为山东金正大农业科学研究院有限公司。本公司全资子公司之一。美国金正大 指 设立于 2006 年 5 月 6 日的金正大（美国）新型肥料研发中心，本

6、公司全资子公司之一。临沂嘉安磷 指 设立于 2007 年 1 月 25 日的临沂嘉安磷化肥有限公司，本公司全资子公司之一。2008 年 9 月，该公司注销。N、P、K 指 氮、磷、钾三种化学元素，是作物生长过程中需要的主要养分。肥料 指 用于提供、保持或改善植物营养和土壤物理、化学性能以及生物活性，能提高农产品产量，或改善农产品品质，或增强植物抗逆性的有机、无机、微生物及其混合物料。单质肥 指 只含有作物主要营养元素氮、磷、钾中一种养分的肥料。复合肥、复混肥 指 指经过化学反应和（或）物理反应加工制成的含有作物主要营养元素氮、磷、钾两种或两种以上养分的肥料。控释肥、缓释肥、缓控释肥 指 以各种