临时公告-青鸟软通：关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告.PDF

1、公告编号：2023-051 证券代码：831718 证券简称：青鸟软通 主办券商：山西证券 山东青鸟软通信息技术股份有限公司山东青鸟软通信息技术股份有限公司 关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。鉴于山东青鸟软通信息技术股份有限公司（以下简称“青鸟软通”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股

2、票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”），为保护投资者利益，本公司及相关责任主体对山东青鸟软通信息技术股份有限公司招股说明书（以下简称“招股说明书”）及其他相关信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏相关事项承诺以下事项，如未能履行承诺的，将接受相应约束措施，具体如下：一、公司承诺一、公司承诺 1、青鸟软通招股说明书及其他相关信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、若青鸟软通招股说明书及其他相关信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断青鸟软通是否符合法律规定的发行条件

3、可能构成重大、实质影响的，青鸟软通将依法回购本次公开发行的全部新股。回购价格按照发行价（若青鸟软通股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规、公司章程等另有公告编号：2023-051 规定的从其规定。3、若青鸟软通招股说明书及其他相关信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，青鸟软通将依法赔偿投资者损失。二、二、控股股东、实际控制人承诺控股股东、实际控制人承诺 1、青鸟软通招股说明书及其他相关信息披露资料不存在虚假记载

4、、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若青鸟软通招股说明书及其他相关信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断青鸟软通是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，依法督促青鸟软通回购本次公开发行的全部新股。购回价格按照发行价(若青鸟软通股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份购回时，如相关法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。3、若青鸟软通招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，

5、本人将依法赔偿投资者损失，并依法承担其他相应的法律责任。4、若本人未及时履行上述承诺，本人将在青鸟软通股东大会及证券监管机构指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向青鸟软通股东和社会公众投资者道歉，同时本人其持有的青鸟软通股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。三、全体董事、监事、高级管理人员承诺三、全体董事、监事、高级管理人员承诺 1、青鸟软通招股说明书及其他相关信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若青鸟软通招股说明书及其他相关信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人被监管机构认定公告编号：2023-051 不能免责的，本人将依法赔偿投资者损失。山东青鸟软通信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 12 日