中粮资本：2019年度社会责任报告.PDF

1、 1 中粮资本控股股份有限公司 2019 年度社会责任报告 一、公司概况一、公司概况（一）公司简介（一）公司简介 中粮资本控股股份有限公司（以下简称“中粮资本”或“公司”）是中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）旗下运营管理金融业务的专业化公司及投资平台，总部位于北京，旗下包括中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）、中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）、中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）、中粮资本（香港）有限公司、中粮农业产业基金管理有限责任公司、龙江银行股份有限公司等企业。公司以中粮集团产业链为依托，产融结合、服务三农，致力于成为以农业金融为特色，具有市场竞争力的金融控

2、股平台。2017 年 4 月，中粮资本投资有限公司入选国家发改委批复的混改试点名录；同年 8 月，中粮资本投资有限公司引入弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、北京首农食品集团有限公司等战略投资者，完成混合所有制改革。2018 年 6 月和 12 月，公司重大资产重组事项先后获得国务院国资委和中国证监会批复，并于 2019 年初实施完成，中粮资本投资有限公司成为公司的全资子公司。2019 年 9 月 29 日，公司名称正式变更为“中粮资本控股股份有限公司”；同年 10 月 8 日，公司股票简称变更为“中粮资本”，股票代码仍为“002423”。（二）企业文化（二

3、）企业文化 使命使命：产融结合，服务三农，提供高品质的金融服务，使客户、股东、员工价值最大化 愿景愿景：打造农业金融领域最具市场影响力的标杆企业 核心价值观核心价值观：专业 高效 阳光 价值 专业专业：练就卓越本领 引领行业发展 高效高效：提升岗位效能 增强执行能力 阳光阳光：坚持务实自信 永葆积极心态 价值价值：强化市场经营 创造业绩回报 2 二、股东权益保护二、股东权益保护 股东是公司资产的拥有者，实现股东价值最大化是企业的基本责任。公司完善法人治理结构，力求科学民主决策，以积极的心态推进公司持续健康发展。公司倾听广大投资者呼声，广纳股东意见建议，关注股票价值，保护股东权益。并且，公司通过

4、多种形式积极开展投资者关系管理工作，加强沟通，增进理解，不断强化股东意识，努力获得股东认可。（一）完善公司治理结构，为股东权益提供制度保障（一）完善公司治理结构，为股东权益提供制度保障 2019 年，公司严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则及其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度。重大资产重组完成后，公司结合主营业务和管控模式的转变，相继修订了公司章程等 25 项公司治理制度，并制定了内部控制评价管理办法等 4 项新制度，进一步提升了公司治理的科学水平。2019 年，公司平稳顺利地完成了第四届董事会、监事会的换届选

5、举工作，公司外部董事占董事会成员的半数以上，充分体现混合所有制改革的治理结构优势。公司第四届董事会同时设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三大专门委员会，完善了公司内部控制组织架构。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责分明，协调运营。（二）积极履行信息披露义务，加强投资者关系管理（二）积极履行信息披露义务，加强投资者关系管理 2019 年，公司不断提高定期报告与临时公告的信息披露质量，切实保护全体股东特别是中小股东的权益。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，不断提高投资者关系管理水平。2019 年 4 月，鉴于公司完成重大资产重组后主营业务已发生变更，经

6、营业绩明显改善，经公司向深圳证券交易所书面申请，公司股票交易免于被实施退市风险警示，切实保护了全体股东特别是中小股东的权益。三、员工权益保护三、员工权益保护 员工作为企业的重要财富，是企业价值的直接创造者。公司以人为本，追求员工与公司的共同成长。公司尊重员工的合法权益，积极营造融洽的工作氛围，努力为员工提供良好的成长环境和有竞争力的薪酬待遇，对员工忠诚事业的工作 3 态度和成果给予相应回报。同时，公司积极发挥工会作用，推进民主管理，关心职工生活，切实为职工排忧解难。（一）保障员工合法权益，实施有市场竞争力的薪酬政策（一）保障员工合法权益，实施有市场竞争力的薪酬政策 公司严格按照 劳动合同法 与