辉丰股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 121 江苏辉丰农化江苏辉丰农化股份有限公司股份有限公司 （注册地址：江苏省大丰市新丰镇中闸村二组）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书摘要 122 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

2、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书摘要 123 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：公司、本公司、股份公

3、司、发行人或辉丰股份 指指 江苏辉丰农化股份有限公司 发起人 指指 发起设立本公司的大丰市龙堤乡乡镇企业管理服务站、大丰市农化厂工会以及陈玉盘、仲汉根、韦广权等 3 位自然人 夏启九鼎 指指 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙），本公司现有股东 昆吾九鼎 指指 昆吾九鼎投资管理有限公司，本公司现有股东 恒利投资 指指 盐城市恒利风险投资有限公司，本公司现有股东 迪拜植保 指指 上海迪拜植保有限公司，本公司控股子公司 焦点商贸 指指 上海焦点商贸有限公司，本公司控股子公司，辉丰物流 指指 大丰市辉丰物流有限公司，本公司控股子公司 江苏颖泰 指指 江苏颖泰化学有限公司，本公司原参股公司，已于2008

4、年 6 月被本公司吸收合并 公司章程 指指 江苏辉丰农化股份有限公司章程 农药原药 指指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用 农药制剂 指指 原药经加工复配后，成为具有一定的形态、成分、性能、规格和用途的产品，可以经稀释后直接用于农作物 咪鲜胺 指指 一种咪唑类广谱杀菌剂 溴苯腈 指指 一种羟基苯腈类除草剂 辛酰溴苯腈 指指 一种羟基苯腈类除草剂，溴苯腈的辛酸脂化合物 二氰蒽醌 指指 一种醌类保护性杀菌剂 氟环唑 指指 一种三唑类广谱杀菌剂 吡氟酰草胺 指指 一种酰胺类除草剂 巴斯夫公司 指指 德国巴斯夫作物科学公司 拜耳公司 指指 德国拜耳作物科学公司 纽

5、发姆公司 指指 澳大利亚纽发姆有限公司 马克西姆公司 指指 以色列马克西姆-阿甘实业有限公司 报告期、近三年一期 指指 2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 16 月 第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书摘要 124 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 1、经公司 2009 年第二次临时股东大会决议通过，本次发行前的历年滚存未分配利润，由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。2、本次发行前公司总股本 7,500 万股，本次拟公开发行 2,500 万股社会公众股，发行后公司总股本 10,000 万股，均为流通股。其中：实际控制人仲汉根先生承诺：自公司

6、股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。公司其他股东北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）、盐城市恒利风险投资有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司以及唐中义等 29 名自然人均承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈晓东、韦广权、