津药药业：天药股份2010年度社会责任报告.pdf

1、天津天药药业股份有限公司 2010 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。“做实做强主业、促进和谐发展”是天津天药药业股份有限公司一贯秉承的经营指导方针。多年以来，天药股份坚持科学发展，以确立行业主导地位发挥支柱企业作用为目标，在追求经济效益的同时，统筹兼顾股东、客户、员工和监管机构等各方面的利益，自觉地把社会责任融入到企业战略、企业文化和生产经营全过程。在我国，履行企业的社会责任和进行社会责任的信息披露工作制度化尚处在初级阶段，作为长期参与国际竞争的佼佼者和中国皮质激素原料药制药企

2、业的领航者，企业逐步清楚地认识到履行社会责任已不仅是对企业的商业道德和良知的呼吁，而且正在成为法律对企业发展的制度约束。公司有责任和义务将企业社会责任奉为公司的基本价值观，公司不但致力于为股东创造价值，也为客户、供应商、员工及社会其他各界的相关人士谋求福祉。公司尊重和保护环境，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，作一个负责任的企业公民；在保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，按照国际先进的 EHS 管理理念组织生产经营，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。12010 年，天药股份进一步明确了在

3、完善内部治理、安全增效、市场开发、低碳经济、科技创新、企业文化、和谐发展等方面的发展目标。公司遵循“爱企，创新，感恩，和谐”的企业文化，在突破历史经营成就的同时，加大履行社会责任的力度，打造出“巨大凝聚力、强有力的执行力、创新意识和团队精神”这样一种与时俱进的企业内部环境氛围，从容应对中国、世界经济环境变化，在主动参与国际商业活动的过程中提升了管理和服务水平，形成了核心竞争优势。一、不断完善治理结构，提高规范运作水平，保护股东和债权人利益 一、不断完善治理结构，提高规范运作水平，保护股东和债权人利益 自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断规范股东大会、董事会、监事会运作，股东大

4、会、董事会、监事会和高级管理层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理架构。同时健全并完善内部控制制度，并以“上市公司治理专项活动”为契机，持续深入开展治理活动，不断完善治理结构，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2010年公司积极进行上证公司治理板块申报，经过上证公司治理专家咨询委员会审议，公司已于 2010 年 7 月成为上证公司治理指数样本股。在经济效益稳定增长的同时，公司重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。在保证健康持续发展的前提下，坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东。最近三年以现金方式累计分配利润 4886

5、万余元，占最近三年实现的年均可分配利润 71 2。2010 年，公司以 2009 年年末总股本 542,889,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元，合计派发现金股利 1,628.67万元。公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行信息披露，做到信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2010 年为了进一步完善公司的治理结构，规范信息披露行为，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益，公司按照中国证劵监督管理委员会天津监管局关于进一步加强上市公司内幕信息知情人登记备案工作的通知精神要求（津证监上市字【2

6、010】45 号文件），完善了内幕信息知情人管理制度，并于第四届董事会第十七次会议审议通过，确定了董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长是公司内幕信息保密工作的第一责任人，董事会授权董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人，董事会办公室是公司唯一的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。另外，新完善的制度重新明确了内幕信息及内幕信息知情人定义范围、登记备案程序和保密及处罚措施，保证信息对称，确保所有股东有平等获得公司信息的机会。公司认真执行投资者及机构调研的接访流程，内容规范，既让投资者了解公司的生产经营情况，由保证了信息披露守法合规，公平