中信国安：2009年度社会责任报告.PDF

1、 中信国安信息产业股份有限公司 2009 年度社会责任报告 中信国安信息产业股份有限公司 2009 年度社会责任报告 中信国安信息产业股份有限公司 中信国安信息产业股份有限公司 二一年二月四日 二一年二月四日 一、前 言 二、综 述 三、社会责任履行情况（一）保护股东和债权人权益情况（二）保护职工权益情况（三）保护供应商、客户和消费者权益情况（四）环境保护情况（五）履行社会责任，投身公益事业 四、立足绿色产业，发展循环经济 五、履行社会责任存在的问题和整改措施 六、未来展望 一、前 言 二、综 述 三、社会责任履行情况（一）保护股东和债权人权益情况（二）保护职工权益情况（三）保护供应商、客户和

2、消费者权益情况（四）环境保护情况（五）履行社会责任，投身公益事业 四、立足绿色产业，发展循环经济 五、履行社会责任存在的问题和整改措施 六、未来展望 中信国安（中信国安（000839）2009 年社会责任报告年社会责任报告 1 一、前言 一、前言 1本报告是我公司连续第二年向社会公开发布企业社会责任报告，此前的一份报告发布于 2009 年 3 月份；2本报告的时间范围为 2009 年 1 月 1 日-2009 年 12 月 31 日，报告数据以2009 年度为主，部分内容适度向前延伸，报告中 2009 年与公司运营相关的数据披露截止日为 2009 年 12 月 31 日；报告的组织范围为公司及

3、公司下属子公司；3 本报告经公司 2010 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过。二、综述二、综述 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐发展为己任，长期致力于履行企业社会责任。公司秉承“遵纪守法，作风正派，实事求是，开拓创新，谦虚谨慎，团结互助，勤勉奋发，雷厉风行”的中信风格，发扬“国安永远争第一”的企业精神，着力抓好生产经营建设，在经营活动中讲信誉、讲法制、讲道德、恪守承诺，认真履行对股东、客户、员工以及环境保护等方面应尽的责任和义务，在促进经济效益稳步提高的同时，积极奉献爱心，努力为社会公益事业做贡献，以良好的社会公

4、民形象，赢得了社会各界和政府部门的好评。三、社会责任履行情况三、社会责任履行情况 （一）保护股东和债权人权益情况（一）保护股东和债权人权益情况 1建立了保护股东的机制建立了保护股东的机制 公司严格遵守公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引、上市公司信息披露管理办法等国家法律法规、不断完善公司内控制度、努力提高法人治理水平，通过对国家法规和内控制度的严格执行，能够有效保证所有股东公平、充分享有各项权利。（1）股东大会合法、合规 股东大会是公司的权力机构，公司在公司章程及股东大会议事规则中信国安（中信国安（000839）2009 年社会

5、责任报告年社会责任报告 2 中明确规定了股东大会依法行使的职权。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利，特别是在审议重大事项时为社会股东提供了网络平台的投票方式。报告期内，公司按照公司章程的规定召开了 2008 年年度股东大会，审议通过九项议案。在涉及关联交易表决时，关联股东执行回避表决，确保股东大会的内容和审议程序符合规定。（2）注重股东收益回报 公司实施了较为稳定、合理的利润分配政策，多次实施现金分红和股本转增等利润分配方案。2009 年 3 月 26 日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过

6、了关于修改公司章程部分条款的议案。该议案的主要内容是对公司现金分红政策进行修改，修改后公司的利润分配政策为“公司可以采用现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”，该项规定为保障股东取得良好收益提供了更为明确的依据。报告期内，公司实施了2008 年度每 10 股派 1 元（含税）的利润分配方案。最近三年公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 83.34%。（3）认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作 公司按照制订的信息披露事务管理制度、投资者关系管理工作制度等相关