绿城水务：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、广西绿城水务股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 广西绿城水务广西绿城水务股份有限公司股份有限公司 住所：广西壮族自治区南宁市江南区体育路 4 号 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市浦东新区商城路 618 号）广西绿城水务股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

2、投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。广西绿城水务股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 第一节第一节 重

3、大事项提示重大事项提示 一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（首次公开发行时公开发售的股份除外）；如发行人上市后6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末最后一个交易日收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算）；其持有的发行人股票

4、，在锁定期届满后两年内无减持意向。公司股东温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）、无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）、凯雷复星（上海）股权投资基金企业（有限合伙）、上海复星高新技术发展有限公司、北京红石国际资本管理有限责任公司分别承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。二二、发行前滚存利润安排及发行前滚存利润安排及本次发行后公司股利分配政策本次发行后公司股利分配政策（一）发行前滚存利润安排（一）发行前滚存利润安排 根据公司于 2012 年 6 月 29 日召开的 2012 年第三次临时股东大会决议，若公司本次公开发行股

5、票并上市成功，本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。（二）本次发行后公司股利分配政策（二）本次发行后公司股利分配政策 根据公司 2012 年第三次临时股东大会及 2014 年第二次临时股东大会审议通过的公司章程（草案），本次发行后，公司股利分配政策的主要内容如下：1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。广西绿城水务股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-4 2、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利，其中现金分红为公司优先采用的利润分配方式。公司一般情况下进行年度利润分配，但

6、在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期分红。3、在符合公司法等法律法规规定的利润分配条件时，公司应优先采用现金分红方式进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%，可供分配利润以公司合并报表当年实现的归属于母公司股东的可分配利润为依据确定。董事会将根据公司当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年具体现金分红比例。公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，按公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红预案：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行