福晶科技：2009年度社会责任报告.PDF

1、 福建福晶科技股份有限公司 2009 年度社会责任报告 福建福晶科技股份有限公司 2009 年度社会责任报告 福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”，“福晶科技”）是全球领先的激光晶体和非线性光学晶体制造商。作为一家中小板上市的高科技企业，在发展壮大的过程中，以全面贯彻科学发展观为指导原则，大力推进可持续发展的理念，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。2009 年，公司将企业社会责任与发展战略相结合，力求为顾客创造精品，为员工创造机会，为股东创造效益，为社会创造财富，多方面努力，积极推动企业社会责任的履

2、行。一、股东和债权人权益保护 一、股东和债权人权益保护 1、完善的公司治理结构，健全的公司治理机制，优秀的公司治理水平是公司切实履行社会责任的制度基础。2009 年，公司卓有成效地完成了与公司治理相关的一系列工作，完成董事会、监事会的换届选举，修订了公司章程、高管薪酬管理办法，制定了敏感信息排查管理制度，为提升法人治理水平提供了有力的制度保障，有效提高了各治理决策机构的决策效率和决策水平，为董、监、高履职提供便利，切实增强了董、监、高的履职意识和履职能力。2009年度，公司共召开一次股东大会、五次董事会、五次监事会，各次会议召开、决议程序严格按照公司法、公司章程等规定执行，确保公司合法运作。2

3、、公司认真履行信息披露义务，平等对待所有投资者。2009 年，为了确保公司信息披露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，改善和提高投资者关系管理，保护投资者利益，公司制定了敏感信息排查管理制度。对公司、控股股东及所属企业的网站、内部刊物进行清理排查，防止敏感信息的泄露，同时将网络（包括股吧、QQ 群）、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等进行归集，及时采取应对措施，防止对公司经营及股价等产生重大影响；对敏感信息的保密及披露进行管理，以减少内幕交易及股价操纵行为，切实保护中小投资者的利益。公平、及时地向投资者披露重大决议和事项，认真接待投资者来访。2009 年度，举办了 20

4、08年度报告网上业绩说明会并参与福建地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动，与广大网民和投资者保持近距离和时时的交流，广受好 评。同时公司董秘和证券部门专设咨询热线和邮箱及时解答投资者的疑问和接受有益的建议，确保广大投资者能及时了解公司的经营状况。3、公司注重对投资者的合理投资回报，制定了连续、稳定的利润分配政策，尤其在2009 年将“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润30%”的现金分红政策明确纳入了修改后的公司章程。公司最近三个年度分红情况如下表所示：分红年度 现金分红额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表

5、中归属于上市公司股东的净利润的比率2008年 47,500,000.00 51,027,449.26 93.09%2007年 49,400,000.00 60,623,263.13 81.49%2006年 51,300,000.00 59,816,415.24 85.76%最近三年累计现金分红额占最近年均净利润的比例（%）259.29%4、公司高度重视债权人的合法权益，在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。这一切都保证与相关方

6、良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。二、供应商、客户和消费者权益保护 二、供应商、客户和消费者权益保护 福晶科技的核心理念是“100%满足目标客户的需求”。经营过程中重视相关利益方的利益，在创造经营业绩、给股东带来良好回报的同时，追求与供应商、客户的互利共赢。1、公司在2009年度，成立了采购部，并建成独立完善的采购系统，进一步加强与供应商的关系管。制定了供应商考核制度，对供应商的资质和产品品质进行持续的监控，敦促客户和供应商遵守商业道德和社会公德，将符合公司品质标准的产品及服务提供给消费者，并对品质或服务未达到公司要求、拒不改进的客户或供应商取消其代理或供应资格，同时，积极响应