林州重机：2014年度社会责任报告.PDF

1、林州重机集团股份有限公司 2014 年度社会责任报告 证券简称：林州重机 证券代码：002535 证券简称：林州重机 证券代码：002535 林州重机集团股份有限公司 林州重机集团股份有限公司 Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd.2014 年度社会责任报告 2014 年度社会责任报告 二一五年三月二十二日 二一五年三月二十二日 林州重机集团股份有限公司 2014 年度社会责任报告 1 前 言 前 言 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）主要从事煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；煤炭销售。公司是国家重点扶持的高

2、新技术企业，先后荣获“中国煤炭工业支护产品十佳定点企业”、河南省 100 户重点工业企业、河南省高成长型民营企业、河南省百强企业、河南省著名商标、中国驰名商标等荣誉称号。公司目前已发展成为国内最大的民营煤炭综采成套设备供应商。未来五年，公司将在保持煤机产品业务稳定的同时，稳步转型，涉足工业机器人和油气田工程技术服务领域，逐步由煤炭综采设备供应商向能源装备综合服务商转变。公司自成立以来，始终以“为社会做贡献，为股东创财富，为客户谋利润，为员工造福祉”为企业使命，秉承“爱企、敬业、诚信、友善”的核心价值观，致力成为国内领先的能源装备综合服务商。通过实际行动，紧紧围绕环保、创新、节能等绿色领域不断开

3、发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品。始终以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待上下游供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公益和慈善事业，促进公司与人、社会、自然的和谐发展。林州重机集团股份有限公司 2014 年度社会责任报告 2 本报告是公司根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引，参照信息披露业务备忘录第 21 号年度报告披露相关事宜等相关文件进行编写，以公司 2014 年度工作为重点，真实、客观地反映和披露了公司 2014 年度

4、在落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展，在自然资源和环境保护，在股东、债权人、职工、供应商、客户等利益相关方维护方面所做的努力，是公司积极承担和履行社会责任的总体表现。希望本报告能加强社会各界对本公司的认知，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断健全和完善社会责任管理体系。林州重机集团股份有限公司 2014 年度社会责任报告 3 2014 年度履行社会责任情况 2014 年度履行社会责任情况 一、公司治理 一、公司治理 报告期内公司继续按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等有关法律法规的要求和深圳证券交易所、中

5、国证监会河南监管局的有关意见，加强内部控制规范工作和企业内部管理，提供经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。报告期内，公司修订了公司章程、股东大会议事规则等规范性文件，进一步完善了公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。1、股东大会召开情况 公司严格按照 上市公司股东大会规则 及 股东大会议事规则召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中

6、小股东的合法权益。报告期内，公司共召开了五次股东大会，公司董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。林州重机集团股份有限公司 2014 年度社会责任报告 4 2、董事会履职情况 公司严格按照公司法、公司章程规定顺利完成董事会换届选举工作，各项程序均符合法律、法规等相关要求；公司董事能够依据董事会议事规则勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均严格按照相应工作细则开展工作，在促进公司经营管理、规范运作中充分发挥了其专业性作用。独立