湖北能源：2017年度社会责任报告.PDF

1、湖北能源2017年度社会责任报告 第一章 综 述 2017 年，公司始终坚持“科学发展，奉献能源，为社会、股东、员工创造持续价值，为湖北省经济社会发展提供能源保障”的企业使命，将社会责任意识和观念贯穿于企业的发展战略、生产经营和管理的各个环节，在追求经济效益的同时，推动经济、环境和社会的协调发展。通过深化改革、创新发展，不断提高自身的经营管理水平和经济实力，以促进国有资产保值增值，提升资产质量，为出资人创造持久的最大回报，为员工创造价值和发展的平台，让员工和企业共同成长。湖北能源公司在“立责于心 履责于行”的企业精神指引下，通过不断完善公司治理结构，努力提升综合经营管理水平，注重资源节约与环境

2、保护，积极致力于节能减排，严格落实安全生产责任制，不断提高安全生产水平，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，积极推动公司企业文化建设，热心参与社会公益事业，扎实开展精准扶贫工作，以明责为基础，以履责为核心，以问责为保障，坚持科学发展、同心同德、务实求真、敬业奉献，努力建设学习型企业，打造以电力为核心的一流综合能源集团，为社会、股东、员工创造持续价值。第二章 社会责任履行情况 第一节 股东和债权人权益保护 第一节 股东和债权人权益保护 一、建立健全管控机制，不断提升公司治理水平 公司自上市以来严格按照公司法、证券法等法律法规和中国证监会发布、深圳证券交易所的有关上市公司治理的规范性文件和现代

3、企业法人治理结构的要求规范运作，建立健全全面风险管理和内部控制制度，强化信息披露工作原则，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，提升公司的整体形象。二、会议召开程序规范，切实维护股东权益 公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和经营层按照相关制度体系规范公司决策及经营行为，切实维护全体股东的权益。公司董事、监事勤勉尽责，除每次列席股东会会议，2017 年内召开了 7次董事会和 4 次监事会会议，董事会各专门委员会共召开 8 次会议，对公司经营等重大事项认真分析研究，慎重决策。2017 年公司共召开四次股东大会，共审议 14 项议案。股东大会的召开程序合法、合规，每次会议均以现场

4、会议和网络投票相结合的方式召开，每项议案都单独计算了中小投资者的表决结果，并进行公告。充分反映中小投资者意愿，切实维护广大股东权益。三、积极做好信息披露工作，高度重视投资者关系管理 公司的信息披露工作坚持及时、准确、真实的原则，不存在选择性信息披露的情况。在深圳证券交易所的年度信息披露工作考核中连续第四年获得 A 级。同时公司注重做好投资者关系管理工作，利用网络、电话等平台与投资者交流互动。2017 年公司在网络互动平台收到投资者咨询与建议 53 条，并一一回复。投资者热线电话接听到公司中小投资者电话 35 人次，在公司现场接待机构投资者调研 9 次。四、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股

5、东 为进一步增强公司现金分红的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等相关文件精神以及公司章程的规定，公司特制定 2015 年-2017年股东回报规划。坚持现金分红为主的基本原则，重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。2017 年，公司实施了 2016 年度现金利润分配，以公司总股本 6,507,449,486.00 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.91 元（含税）。现金分红金额 592,177,903.22 元，分红比率达到合并报表中归属于上市公司普通股东净利润的 31.02%。第二节 职工权益保护 一、维护职工民主

6、权益（一）有效发挥职代会职能。第二节 职工权益保护 一、维护职工民主权益（一）有效发挥职代会职能。公司每年定期召开职工代表大会，严格按照相关规定履行职代会各项职能，听取审议总经理和职代会工作报告，民主评议领导班子成员，签订集体合同。系统内职代会建制率达 100%，以职代会为基本形式的企业民主管理制度得到进一步规范和完善。着重加强职代会闭会期间民主管理工作，实现企业利益和职工权益“双维护”。经统计，各级职代会共受理职工提案 56 份，涉及经营管理、安全生产、改革发展、教育培训和生活福利等多个方面，提案办理满意率为 98%。（二）不断深化企务公开工作。（二）不断深化企务公开工作。公司坚持构建“党组