海汽集团：海汽集团2021年度社会责任报告.PDF

1、海南海汽运输集团股份有限公司 2021年度社会责任报告 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 海南海汽运输集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告2021 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告是根据上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引等相关规定,以海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海汽集团”）2021 年在承担对股东、客户、员工、债权人、供应商及社会与环境等利益相关方的责任等方面的情况编制而成，报告客观、准确、

2、真实地反映了公司在日常经营和管理中，积极践行国有企业应尽的社会责任情况，以进一步加强公司与社会各界的沟通与交流，促进企业和社会和谐发展。一、公司概况 海南海汽运输集团股份有限公司成立于 1951 年 11 月，于 2016 年 7 月在上交所挂牌上市，总股本 3.16 亿股。经营范围主要包括场站经营、班线客运、旅游客运、出租客运、汽车服务等。海汽集团拥有 26 家分公司；50 家子公司，其中全资子公司 41 家，控股子公司 9 家；参股公司 2 家。现有从业员工 3082 人；已建成覆盖海南全省 18 个市县（三海南海汽运输集团股份有限公司 2021年度社会责任报告 沙市除外）的道路客运网络，

3、三级以上汽车客运站 26 个；共有 425 条道路客运班线，省际客运班线辐射到全国 10 个省市，是全国道路运输 50 强企业和交通运输百强企业，也是全国交通运输服务标准化试点单位。此外，“海汽快车”、“海汽商务车”等客运品牌在海南省具有较高的知名度、信誉度和美誉度，“海汽快车”更是获得“中国用户满意产品”、“海南标志性品牌 60 强榜首”等多项荣誉。二、社会责任履行情况（一）保障股东和债权人权益（一）保障股东和债权人权益 保障股东特别是中小股东的合法权益，维护债权人的利益，是公司最基本的社会责任。根据公司法证券法上市公司治理准则等法律法规，公司不断提高公司治理水平，建立了以 公司章程 为基础

4、，以股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，规范运作，切实保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障债权人的利益。1.建立、健全相关制度，完善法人治理体系 1.建立、健全相关制度，完善法人治理体系 公司不断完善和提高公司治理水平，加强公司制度化、规范化、精细化管理，并致力于提高公司治理准则的透明度，持续完善内部控制体系，促进公司持续稳定发展。一是一是进一步健全内部控制制度建设，修订了内部审计管理规定董事会议事规则及制定了经济责任审计管理办法总经理工作规则等 7 项制度。二是二是认真贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见精神，根海南海汽运输集团股份有限公司 20

5、21年度社会责任报告 据海南证监局的工作部署，制定海汽集团提高上市公司质量行动计划，按照行动计划，围绕“提高上市公司治理水平、推动上市公司做优做强、健全上市公司退出机制、解决上市公司突出问题、提高上市公司及相关主体违法违规成本、形成提高上市公司质量的工作合力”等六方面开展系列学习和宣传活动，进一步规范公司治理和内部控制，切实维护全体股东利益。三是三是加强培训，强化规范运作意识。公司积极组织董事、监事、高级管理人员、相关业务主管人员学习新证券法，促使其以更高的履职能力保障公司的规范运作，进一步提升公司法人治理水平。2.股东权益保护 2.股东权益保护 公司严格按照公司章程和股东大会议事规则 的要求

6、召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保障所有股东充分行使自己的权利。3.加强内部审计监督 3.加强内部审计监督 公司着力做好日常的审计监督及风险防范工作。2021 年，公司内部审计完成审计项目 12 项（其中离任经济责任审计11 项、任期经济责任审计 1 项）；完成后续审计核查 11 项，并建立年度审计整改台账，跟踪并督促被审计单位对审计发现的问题限期进行整改；制（修）定审计整改责任追究工作办法内部审计管理规定经济责任审计管理办法等 3 项审计监督方面的制度。同时，继续推进审计部门