泛美实验：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 广州泛美实验室系统科技股广州泛美实验室系统科技股份有限公司份有限公司 Guang Zhou Fanmei Laboratory System Technology Co.,Ltd.（广州市黄埔区开源大道（广州市黄埔区开源大道11号号B8栋第二层（部位栋第二层（部位:264室）室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）申报稿）（无锡市新吴区菱湖大道无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园号中国物联网国际创新园 F12 栋）栋）保荐机构（主承销保荐机构（主承销商）商）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融

2、合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 本公司的发行申请尚本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。广州泛美实验

3、室系统科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人发行人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州泛美实验室系统科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况

4、本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行不超过 19,798,275 股，不低于本次发行后公司总股本的 25%，最终以中国证监会、交易所审核注册的数量为准。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 79,193,098 股 保荐人（主承销商）华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本

5、次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人符合创业板定位要求.21 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.30 七、发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.31 八、发行人选择的具体上市标准.31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.31 十、募集资金运用与未来发展规划.31 十一、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三节 风险因素风险因素

6、.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.38 三、其他风险.39 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.40 一、发行人基本情况.40 二、发行人设立情况.40 三、发行人在报告期内的股本和股东变化情况.42 四、发行人成立以来重要事件.43 五、发行人在全国股转系统挂牌情况.43 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人股权结构.47 七、发行人子公司和参股公司情况.48 八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.51 九、发行人股本情况.58 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.68 十