榕基软件：2011年度社会责任报告.PDF

1、 福建榕基软件福建榕基软件股份有限公司股份有限公司 Fujian Rongji Software CO.,LTD.（福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地）（福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地）2012011 1 年度社会责任报告年度社会责任报告 20122012 年年 3 3 月月 2020 日日 2 福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，业务发展稳健，拓展市场的步伐不断加快，各项经济指标保持良好，各种制度建设日趋完善，基本达到上市公司规范治理标准。本报告根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，结合公司在履行社

2、会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映 2011 年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督。也希望广大投资者更好地了解本公司，为公司的可持续发展出谋献策。公司始终坚持：服务于社会以促进企业发展，贡献于企业以追求个人进步。企业在发展壮大的同时，没有忘记肩负的社会责任，特别是上市以来不断思考如何从社会责任的参与者发展为推动者。2011年公司根据实际情况，健全公司治理和内控制度，做好信息披露与投资者关系管理工作，保持稳健发展并回报股东，保护股东与债权人的利益；进一步弘扬企业文化，健全员工权益保障体系，增强员工的归属感；注重对供应商、客户和消费者权益保护，得到广泛认可；致力于

3、环境保护，积极参与社会公益活动。一、一、股东和债权人权益保护方面股东和债权人权益保护方面 1、不断改善和提高公司治理水平。公司依据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、上市公司章程指引等法律法规、规范性文件的规定，制订了相关上市公司制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内部管理和控制体系,公司各部门严格按照 公司章程和有关制度进行运作，充分履行各自职责，把服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责作为主要目标。从机制上保证了对所有股东和债权人的各项合法权益。2011年，公司上市后，不断加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对资本市场的法律法规政策学习，增强规范运作意识，督促其积极参加深交所的

4、培训，并组织董事、监事、高级管理人员及相关人员学习证监局下发的国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知、关于 3 贯彻实施企业内部控制规范体系有关问题的通知、关于严格落实各项规范运作要求的通知、关于建立内幕信息知情人报备制度的通知、关于印发辖区部分上市公司疑难会计问题解答的通知、关于开展新上市公司治理专项活动有关事项的通知、关于印发福建证监局上市公司治理手册的通知、关于辖区上市公司规范运作常见问题的通报、关于举办新上市公司规范运作专题培训班的通知、关于下发2010年度辖区上市公司董事会秘书工作评价结果的通知、关于组织开展“六五”普法有关活动的通知等文件，加强董事

5、、监事、高级管理人员对资本市场法律法规的认识及自身应履行的职责。2、公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司 2011 年度共召开了四次股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。3、公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务、公平尽责的接待所有投资者。公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则及公司信息披露管理制度等法律、法规、规章的要求，切实履行信息披露义务。由董事会秘书负责信息披露管理和投资者关系管理等事

6、务，做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时。公司与证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报四家媒体签订了常年披露协议，及时发布各类公告；同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话：0591-87303569，接受投资者咨询，并在巨潮资讯网和公司网站上建立了投资者关系平台，与投资者形成互动。网站地址：http:/ 公司主动积极地与广大投资者进行沟通和交流，把公司的经营战略，公司的治理结构，以及公司的生产经营等行业信息及时地传递给资本市场，实现互动，并在此基础上与投资者建立一种相互信任，利益一致的公共关系。4、建立内幕交易防控机制。为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，