梅花伞：2009年度社会责任报告书.PDF

1、2009 年度社会责任报告书 证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2010-015 梅花伞业股份有限公司 2009 年度社会责任报告书 2010 年 3 月 27 日2009 年度社会责任报告书 本报告书是公司根据深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定，结合本公司2009年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从各个方面诠释了公司对企业社会责任的认识和实践。梅花伞作为一家上市公司，尽管面临全球金融危机严苛的挑战，积极履行社会责任的努力并无松懈，在努力提高公司经济效益、保护股东权益的同时，仍然持续注重回报社会，保护债权人、员工、供应商、客户的合法权益，保护环境、节约资源，热心公

2、益事业，实现企业发展与社会、环境以及其他利益相关者的协调统一，为促进社会的和谐发展献力。第一章 股东与债权人权益保护 股东是企业的出资人和所有者，股东的关心与支持是公司发展的关键和动力。公司在保持企业稳健发展的同时，不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，充分保障全体股东、债权人的合法权益。一、不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现 公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断完善。公司独立董事独立公正地履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断，不断推进董事会各专业委员会的工作。公司建立了完善的内部控制制度，制定并实施了股东大会议事规则

3、、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等一系列内控制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召集、召开和议事决策程序，对关联交易、对外担保、募集资金管理等事项进行了明确的规定，从制度层面保障全体股东的权益。报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、中国证监会福建监管局及保荐机构组织的各项培训，进一步提高相关人员对各项法律法规的理解和认识，树立上市公司法人财产权的责任意识和坚决抵制违规占用和违规担保的观念，不断加深对内控制度建设的理性认识，更好地履行工作职责。报告期内，历次股东大会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小股东在内的所有

4、股东充分行使股东权利。针对公司重大事项，公司严格按照深圳证券交易所有关股东大会网络投票的规定，做好网络投2009 年度社会责任报告书 票工作，为中小股东行使表决权提供便利。公司历次股东大会均有律师现场见证。公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则和信息披露格式指引有关规定，做好信息披露工作，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益。公司通过投资者关系专线电话、专用电子邮箱、投资者接待及网上业绩说明会等多种方式保证投资者与公司信息互动的畅通，让广大投资者尽可能全面地了解公司的生产经营状况。报告期内，公司共召开4次股东大会、8次董事会及6次监事会，累计完成信息公告53项，没有出现过选择性信息披露等

5、不公平信息披露的情况。公司重视对投资者的合理回报，在章程中明确了公司利润分配政策及现金分红的方式。公司严格按照公司法、证券法等相关法规，制定公司利润分配方案。自2007年上市以来，公司分红派现累计1,659万元。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。报告期内，公司严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至 2009 年 12 月 31日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，公司股东权

6、益得到应有的保障。二、稳健经营应对全球金融危机，暂缓及适时恢复募集资金投资项目 公司董事会始终以全体股东的共同利益作为重大经营决策的基本出发点。报告期内，为审慎应对全球金融风暴对公司出口业务的不利影响，经 2009 年 1 月 16 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司暂缓了募集资金投资项目的实施。2009 年下半年，全球经济逐步复苏，出口形势好转，公司又根据外贸询盘及订单回暖的趋势，经 2009 年 10 月 16 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议批准，适时恢复了募集资金投资项目的建设。三、公司充分保护债权人合法权益，兼顾股东利益与债权人利益 公司在决策经营