美瑞新材：2023年度社会责任报告.PDF

1、 美瑞新材料股份有限公司|地址：烟台市开发区长沙大街 35 号|电话：+86-535-3979898|网址： 第 1 页 共 10 页 美瑞新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 美瑞新材料股份有限公司|地址：烟台市开发区长沙大街 35 号|电话：+86-535-3979898|网址： 第 2 页 共 10 页 一、一、综述综述 美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞”）成立于 2009 年，深交所创业板上市公司（股票代码：300848），是国内知名的聚氨酯新材料（TPU、PUR、PUD、PBS 等）及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）生产企业。公司

2、产品广泛应用于 3C 电子、医疗健康、个人护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。公司的英文名是 Miracll，来源于英文短语“for miracle life”，梦想创造奇迹。公司LOGO 中的花朵，我们称它为“奇迹之花”，每朵花瓣由 Miracll 的 M 幻化而来,传递着美瑞公司“梦想创造奇迹”的文化信念，花瓣凝聚于中心并向上舒展，诠释着公司团队同心同德、努力奋斗、共同成长的企业理念，也象征着美瑞公司科技创新、安全环保的企业精神。公司的企业愿景是“做全球一流的新材料供应商”；企业使命是“客户满意、创造价值、实现自我”；核心价值观是“创新、高效、落实、正

3、直”。注重并履行企业社会责任是美瑞新材发展的重要组成部分，美瑞新材推行可持续发展战略，通过绿色、环保的化工新材料推动全球可持续发展目标的实现，用更多新材料实现人们对美好生活的向往，与社会各界共同构建一个更可持续、更美好的新世界。2023 年，公司获评 2023 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业，公司董事长王仁鸿先生获评 2023 年度黄渤海新区高质量发展杰出贡献企业家。二、二、社会责任履行情况社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护（1）完善公司治理，规范三会运行 良好的公司治理架构是股东权益保护的重要保障。公司严格遵循公司法证券法及上市公司治理准则等法律、法规和规范性文件的要求，不断完

4、善公司治理结构。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会组成的治理结构，公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司管理层共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。报告期内公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会和 4 次监事会，独立董事针对董事会相关事项多次发表独立意见。公司董事、监事积极出席

5、了历次董事会和股东大会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。美瑞新材料股份有限公司|地址：烟台市开发区长沙大街 35 号|电话：+86-535-3979898|网址： 第 3 页 共 10 页 其中，股东大会召开方面，公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则等规定召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，除设置现场会议投票外，公司为股东提供网络投票方式以方便中小股东参与表决，保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司聘请律师见证股东大会的召开，对会议召集、出席人员的资格、召集人资格、表决程序以及表

6、决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的运作机制符合相关规定，维护股东的合法权益。2023 年，根据中国证监会发布的上市公司独立董事管理办法，公司修订了公司章程、独立董事工作细则等制度内容，设置独立董事专门会议机制，提升独立董事在公司决策中的影响力。（2）公平信息披露，维护投资者关系 公司严格按照有关法律法规以及信息披露管理制度、投资者关系管理制度等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，以中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息,报告期共发布公告及其他相关文件156 则。报告期，公司获得 2