红星发展：红星发展2022年度履行社会责任报告.PDF

1、1 贵州红星发展股份有限公司贵州红星发展股份有限公司 20202 22 2 年度年度履行履行社会责任报告社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前言一、前言 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）位于“中国瀑乡”贵州省镇宁布依族苗族自治县，1999 年由青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司为主发起人,联合贵州省安顺地区国有资产投资营运有限责任公司、青岛红星化工集团进出口有限公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司、青岛红星化工集团自力实业公司共同发起设立。公司于 2001 年 3 月 20 日

2、在上海证券交易所上市，截止目前注册资本为 29,323.66 万元。公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、青岛红蝶新材料有限公司均为高新技术企业，在“创新是动力、质量是生命、安全是底线、环保是竞争力”的发展理念驱动下，公司不断深化国有企业改革，加大技术研发创新力度，探索节支降耗新举措，积极开拓市场需求，完善内部控制建设，优化产业结构，延伸产业链上下游，提升企业综合竞争实力，推动企业发展再上新台阶。本报告是公司依据公司法等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规章制度，本着真实、客观的原则，回顾了公司在 2022 年度履行社会责任所做的相关工作，旨在向利益相关方公开公司履行社会责任的

3、实际情况，接受社会各界的监督和指导，从而促进公司更好地履行社会责任，促进公司与社会可持续发展。本报告时间范围为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。为增强报告可比性、完整性和可阅读性，部分内容时间适度延伸。二、二、创造经济价值创造经济价值 2 单位：万元 币种：人民币 科目科目 2022022 2 年年 20202121 年年 增减（增减（%）营业收入 285,339.16 254,011.80 12.33 利润总额 27,552.34 40,860.71-32.57 归属于上市公司股东的净利润 21,485.86 29,364.12 -26.83 每股收益（元）

4、0.74 1.00-26.00 经营活动产生的现金流量净额 28,387.70 25,547.91 11.12 总资产 286,286.03 287,636.50 -0.47 归属于上市公司股东的净资产 173,496.78 193,933.64-10.54 每股净资产（元）5.92 6.66-11.11 三三、公司治理公司治理 公司始终坚持规范运作理念，严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则、中国证监会等监管部门的有关规定以及 上海证券交易所股票上市规则等要求进行运作。公司章程 股东大会议事规则 董事会议事规则和监事会议事规则等内部治理制度得到有效执行；董事、监事和高级管理人员均按照有关法

5、律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责；公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职能划分明确，权责分明，各司其职；公司建立了规范的议事规则、决策机制和责任追究机制，治理机制有效发挥作用，并有效保障了公司各项行为、决策的合法、合规。1、股东大会召开及执行情况：本报告期内，公司召开了 3 次股东大会，其中年度股东会议 1 次。就公司年度报告、利润分配、关联交易、资产收购、向特定对象发行 A 股股票等重大事项进行了审议，股东大会的召集、召开严格按照公司章程 股东大会议事规则和有关法律、法规的要求执行，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，保障所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，

6、确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效性。2、董事会召开及执行情况：本报告期内，共召开董事会 8 次，就公司定期报告、日常关联交易、高级管理人员聘任等事项进行了认真审议表决，审议的所有议案均全部通过。3 3、董事会各专门委员会履职情况：本报告期内，公司董事会各专门委员会共召开会议 6 次，对公司发生的关联交易、财务报告、聘请会计师事务所、研究确定公司发展战略、确定董事及高级管理人员报酬等重大事项进行了专业论证，为董事会科学决策提供了基础保障。4、监事及监事会的相关情况：2022 年度，公司监事会成员通过参加上海证券交易所、中国上市公司协会、贵州证监局组织的