大北农：2014年度社会责任报告.PDF

1、 北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd 2014 年度社会责任报告 证券代码：002385 证券简称：大北农 二零一五年四月 前 言 2014年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经过全体员工的努力，在科技创新、推广服务和规模提升等方面取得了跨越式的发展和较好的经营成果。但我们深知：公司的发展与广大事业伙伴、客户及员工长期以来的支持是密不可分的，是股东和各界朋友的关心给了我们发展的动力和源泉。公司致力于以高科技发展中国的现代农业，努力为种养殖户提供高档、高端、高效、安全的产品和生产模式，全力推进科技

2、成果转化速度，不断优化产业结构，为推动行业发展做出自己应有的贡献。我们的荣誉、创造价值的资源来自于社会，我们时刻铭记“报国兴农”的使命和“奉献社会、强大国家”的企业观，主动履行一个上市公司应尽的社会责任，回报事业伙伴、回报客户、回报员工、回报股东、回报社会，以实现企业与社会的良性互动、和谐发展。2014年是公司发展的关键年，根据集团的发展规划，致力于平台战略、农业生物技术战略及智慧大北农战略三大战略的实施，不断提升核心竞争力及创造价值的能力，为事业伙伴、客户和员工搭建了创业发展平台。本社会责任报告是公司依据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期

3、报告披露相关事项等相关法律法规及规范性文件，根据公司 2014 年度履行社会责任、推进实现可持续发展方面的具体情况编制的年度社会责任报告。第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 充分尊重和维护公司股东和债权人的合法权益是公司的义务和职责。公司以创新求突破，以实干促发展，聚焦重点战略，全力提升服务，通过健全的管理制度、一流的管理团队，不断完善公司治理，提升经营绩效，确保公司实现可持续发展与稳健扩展，积极回报股东的信任。一、加强内部建设，不断完善法人治理结构 一、加强内部建设，不断完善法人治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规

4、范运作指引及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提升规范运 作水平。结合实际情况、自身特点和管理要求制定了较为全面的公司内部控制制度管理体系：建立科学严密的内部会计控制制度、严格的职责划分和授权控制制度、强化全面预算管理、内部审计与财务监督相结合的监管制度，建立更加明晰、相互制衡、协调高效运作的组织治理结构，积极引入有效的绩效考核机制，促进内部控制有效实施，强化审计委员会的监督职责，加强审计部的监督检查工作。二、规范召开股东大会二、规范召开股东大会 公司严格按照公司法、深圳证券交易所股票上市规则以及公司制定的公司章程和股东大会议事规则的规定和

5、要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序。确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。2014年，公司共召开了1次年度股东大会，出席的股东代表共13人次，共审议通过9项议案。公司充分运用现代信息技术手段，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。三、重视信息披露和投资者关系管理 三、重视信息披露和投资者关系管理 公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司信息披露管理制度和投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度 的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。公司严格按照制度规定真实、准确、完整、及时

6、地披露信息，并指定中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网站（）为信息披露媒体，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流，确保公司所有股东能够以平等的机会获知公司重要信息。四、积极回报股东 四、积极回报股东 公司严格按照中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）、北京证监局关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知（京证公司发2012101号）、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所中小企业板规则汇编以及公司章程的有关规定，执行利润分配及分红派息政策。以公司2014年12月31日总股本1,6