湖南黄金：2016年度社会责任报告.PDF

1、湖南黄金股份有限公司湖南黄金股份有限公司 2016 年度社会责任报告年度社会责任报告 公司自 2007 年上市以来，始终将社会责任意识和观念贯穿于企业的发展战略、生产经营和管理的各个环节，在实践中不断深化改革、加强管理、锐意创新、加快发展，始终把稳健经营、规范治理、安全生产、环境保护、节能减排、员工权益和社会公益作为全面履行社会责任的重要内容，不断提升可持续发展能力，最大限度为利益相关方创造价值，努力实现公司的可持续发展，追求企业与员工、股东、社会、自然等利益相关方的和谐发展。本报告是公司按照深圳证券交易所上市公司社会责任指引的规定,以公司 2016 年工作为重点，以数据事例等形式真实、客观地

2、反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。2016 年，我国经济增速放缓，黄金行业经营形势好转，有色行业运行仍然艰难。在董事会的坚强领导下，经理班子带领全体干部员工努力拼搏，牢牢抓住“以效益为中心”这根主线，深入贯彻落实“六个增效”，全面推进全流程精细化管控，迎难而上、勇于担当，克服了难以想象的困难，确保了公司的发展总体稳定。一、稳健发展，规范治理 一、稳健发展，规范治理 公司根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范及相关法律法规要求，完善公司治理模式，注重发展质量，促进公司更加符合现代企业的理念和标准，进一步提高企业的效率和效益。一是公司生产经营平稳有序推进。2016 年，全年共

3、生产黄金 20720 千克，同比增加 5.46%，锑品 30246 吨，同比减少 1.78%，钨品 2011 标吨，同比增加29.66%。2016 年实现合并销售收入 67.81 亿元，同比上升 17.07%；实现利润总额 15451.66 万元，同比上升 831.71%；实现归属于母公司股东的净利润 14350.25万元，同比上升 482.3%。公司在稳健发展的同时，连续多年分红回报股东，让广大投资者充分分享企业成长所带来的收益。近三年，公司合并报表中归属于上市公司股东的平均可分配利润为 11548.43 万元，累计派发现金红利合计 6,010.20 万元，三年累计派发现金红利总额占合并报表

4、中归属于上市公司股东平均可分配利润的 52%。2016年度，公司每股社会贡献值为 0.77 元。二是完善治理结构，进一步推进内控体系建设。公司以股东大会、董事会、监事会及管理层为决策与经营体系的主体结构，不断完善和健全企业治理和管理模式，切实的保障了全体股东及债权人的权益。2016 年，公司董事会共召开会议 12 次，其中现场会议 5 次、通讯方式会议 7 次，审议通过议案 51 项，涉及非公开发行股票、套期保值、资产处置、投融资、关联交易、黄金租赁、制度修订、章程修改等内容，董事会各项决议均得到有效执行。共召开股东大会和临时股东大会 3 次。为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效

5、地进行，2016 年，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调。制定了公司内控实施实施方案并向上级主管机关提交了公司 2016 年全面风险管理报告，报告主要回顾了 2015 年公司全面风险管理工作以及对 2016 年风险管理工作有关情况进行了说明。6 月，通过招标，确定了北京华鼎方略国际咨询有限公司为项目具体实施方，负责指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程、内控专干的培训等工作任务，分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，完成了对公司业务主题标准底稿的制作设计，涉及公司治理类、财务管控类、管理支持类共 24 个业务主

6、题，该底稿将作为项目实施的工具、载体，贯穿内控建设进展全过程。目前项目组已初步完成对子公司内控管理报告和内控手册的编制工作，内控风险管理体系的框架初步形成。通过推进内控体系建设，公司的各项工作流程进一步理顺，风险防范能力和核心竞争力进一步增强，为“十三五”战略目标的实现提供了有利的保障。三是规范信息披露，加强投资者关系管理。公司严格按照相关法律法规和监管部门的要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平、公开”的原则，规范公司行为，依法履行上市公司义务。全年信息披露无重大差错，无补充公告的现象发生，保障了公司股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益。公司通过对外的电话专线、电子信箱、投资者来访接待