深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司 SHENZHEN JINGQUANHUA ELECTRONICS CO.,LTD.（深圳市龙华新区观澜街道陂头吓社区新圩龙 1 号京泉华工业园）首次公开发行股票并上市 招股说明书 首次公开发行股票并上市 招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层)深圳市京泉华科技股份有限公司 招股说明书（申报稿

2、）1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行数量不低于发行后公司总股本的 25%，且不超过2,000 万股（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）；本次发行不涉及公司股东公开发售股份。每股面值：1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本：8,000 万股 本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功、张礼扬承诺 1、公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪

3、兆华、李战功、张礼扬承诺：（一）公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功、张礼扬承诺 1、公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功、张礼扬承诺：自京泉华科技股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由京泉华科技回购该部分股份。如本人所持京泉华科技股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价；京泉华科技上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有京泉华科技股票

4、的锁定期限自动延长 6个月。2、公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功承诺：2、公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功承诺：在本人担任京泉华科技董事、监事或高级管理人员期间，本人将向京泉华科技申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持京泉华科技股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的京泉华科技股份。本人在申报离任6个月后的12月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。3、公司控股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇承诺：3、公司控

5、股股东、实际控制人张立品、窦晓月夫妇承诺：本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期届满后两年内，在不丧失对京泉华科技控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，如本人通过深圳证券交易所减持京泉华科技股份，累计减持数量不超过本人在锁定期届满前持有京泉华科技股份总数的 25%；前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本人将遵守公司法、证券法、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价；减持将按照公司法、证券法、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。深圳市京泉华科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 4、公司股东张礼扬承

6、诺：4、公司股东张礼扬承诺：本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期之后两年内无减持意向，前述锁定期满两年后若进行股份减持的，本人将遵守 公司法、证券法、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的发行价；减持将按照公司法、证券法、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。5、公司股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功承诺：5、公司股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功承诺：本人持有京泉华科技股票在满足上市锁定期届满后两年内，在不违反本人已作出的相关承诺的前提下，如本人通过深圳证券交易所减持京泉华科技股份，累计减持数量不超过本人在锁定期届满前持有京泉