南玻Ａ：2009年度社会责任报告.PDF

1、中国南玻集团股份有限公司 中国南玻集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告 前前 言言 上市公司社会责任是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。2009 年公司在册员工达 1 万余人，实现销售收入 52.79 亿元、实现归属母公司净利润 8.32 亿元，上缴税收共计

2、3.98 亿元。本报告是公司连续第二年对外发布社会责任报告，报告以 2009 年度为重点，系统地阐述了公司以“求实、创新、团结、高效”为企业精神，积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展所做的努力。一、股东和债权人权益保护 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益。公司依法建立和健全了包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时不断完善和规范各项议事规则等规章制度，确保了各机构的操作规范、有效运作，维护了投资者和公司利益。2009 年度，公司根据最新的法律法规以及中国证监会、深圳证监

3、局等监管部门的要求，及时修订了 公司章程、信息披露管理制度 等制度，建立了 会计师事务所选聘制度，进一步提高了公司规范运作水平。2、规范股东大会召集、召开程序，确保股东的合法权益。为了确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司依法制定了股东大会议事规则并适时更新、修订，使-1-中国南玻集团股份有限公司 股东大会的召集、召开程序规范化。为了方便股东了解公司情况、让更多的股东参加会议，公司均选择在公司所在地召开股东大会，并多次采用网络投票的方式，涉及 2 名以上（含 2 名）的董/监事选举时，均采用了累积投票制。2009 年度，公司共召开了 1 次年度股东大

4、会以及 2 次临时股东大会，其中2009 年第 2 次临时会议采用了现场和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供了便利。3、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。公司依法制定了信息披露管理制度，严格按照有关法律、法规、规章和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露。公司公平对待所有投资者，设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问题，并通过投资者交流会加强与投资者的沟通。2009 年度，公司共计披露信息 41 份，包括 2008 年度报告、2009 年第一季度报告、20

5、09 年半年度报告、2009 年第三季度报告等定期报告 4 份，董事会决议、监事会决议、股东大会决议等临时报告 37 份。2009 年度，公司接待国内外基金公司、证券公司、投资公司等实地调研 120余人次。4、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东 公司自 1992 年上市以来，一直将回馈股东作为自己的责任，在分红政策上坚持以现金分红方式为主的高比例分配政策。2000 年以来，公司平均每年的现金分红比例基本达到了当年净利润的 50%以上。截至 2009 年底（不含 2009 年度分红），公司累计向股东分配利润 15.89 亿元、分配红股和公积金转增股本 6.68亿股。5、确保公司财务稳健，保

6、障债权人的利益。公司依法制定了统一的财务管理制度和会计核算规范，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时充分保护债权人的利益。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。-2-中国南玻集团股份有限公司 二、职工权益保护 1、依法保护职工的合法权益，建立和健全用工制度。公司根据劳动法依法保护职工的合法权益，按照相关规定和标准制定了包括社保、医保等在内的薪酬福利制度，与所有在册员工签署了劳动合同。公司秉承“以人为本”的经营理念，遵循按劳分配、同工同酬的原则，针对不同的岗位，建立了系统、规范的绩效考核评价体系，对员工履行职责