江苏有线：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、江苏省广电有线信息网络股份有限公司 招股说明书摘要 1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责

2、人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。江苏省广电有线信息网络股份有限公司 招股说明书摘要 2 目 录 发行人声明发行人声明.1 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.3 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.17 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.19 一、发行人基本资料.19 二、发行人设立情况.19 三、发行人股本情况.21 四、发行人主营业务情况.25 五、发行人业务及生产经营有关的资产权

3、属情况.35 六、同业竞争情况.36 七、关联交易情况.37 八、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.60 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.71 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.106 一、募集资金运用概况.106 二、募集资金投资项目的发展前景.107 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.109 一、风险因素.109 二、其他重要事项.111 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.113 一、主要中介机构情况.113 二、股票登记机构、收款银行、拟上市证券交易所情况.113 三、本次发行上市的重要日期.11

4、4 第七节第七节 备查文件备查文件.115 一、备查文件.115 二、备查文件查阅网址、地点、时间.115 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 招股说明书摘要 3 第一节 重大事项提示 一、发行人关于本次发行的决议和批准情况一、发行人关于本次发行的决议和批准情况 2011 年 11 月 28 日，发行人召开 2011 年第三次临时股东大会，通过了关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案。2012 年 3 月 9 日，发行人召开 2011 年度股东大会，通过了关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行股数的议案。2013 年 11 月 28 日，发行人召开 201

5、3 年第二次临时股东大会，通过了关于延长公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的决议有效期的议案。2014 年 2 月 18 日，发行人召开 2013年度股东大会，通过了关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票发行方案的议案。中共中央宣传部 2012 年 5 月 31 日以 关于同意江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行上市的复函（中宣办发函2012290 号）同意发行人首次公开发行股票并上市。二、发行人发行上市后的股利分配政策二、发行人发行上市后的股利分配政策 请投资者关注本公司的利润分配政策和现金分红比例。公司章程（草案）规定：公司以现金方式分配的利润不得少于

6、当年实现的可分配利润的百分之二十。具体利润分配政策如下：1、利润分配原则：根据股东持有的股份比例分配的原则；兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则；实行同股同权、同股同利的原则；如存在未弥补亏损，不得分配的原则。2、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式。公司应积极推行以现金方式分配股利。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。3、公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分