歌尔声学：2012年企业社会责任报告.PDF

1、歌尔声学股份有限公司 2012 年企业社会责任报告 歌尔声学股份有限公司 2012 年企业社会责任报告 歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”或“歌尔”）始终以为股东和债权人、为职工、为客户、为社区、为可持续发展贡献力量为己任，积极推动利益相关方社会责任的履行，保护职工合法权益，从事环境保护和社会公益活动，促进公司与社会的协调、和谐发展。本报告编制遵循深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引，参考国际标准化组织ISO 26000：社会责任指南（2010）和中国社科院中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0，以2012年度为重点，阐述公司企业社会责任的基本理念和做法，推动和谐社会

2、建设。一、股东和债权人权益保护方面 一、股东和债权人权益保护方面 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益 公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设立战略与投资、审计、薪酬与考核等专门委员会，同时不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范、有效运作。2012年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。2、股东大会召集、召开等程序符合法律规定 公司根据上市公司股东大会规则

3、的要求制定了公司的股东大会议事规则，股东大会依据公司法、公司章程、股东大会议事规则规定的范围内行使职权，股东大会的召集、通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性，并开设网络投票平台，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使自己的权利。公司自上市至今，涉及2名以上的董/监事选举时，均采用了累积投票制，能够确保所有股东、特别是中小股东充分行使自己的权利。3、严格履行信息披露义务 公司严格按照有关法律、法规、规章及其他有关规定，严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者，设立了投资者咨询电话以及电子邮箱，相关工作人员按照信息披露有关管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访

4、所咨询的问题，并通过网上报告说明会等形式加强与投资者的沟通。2012年，公司共接待个人投资者、机构投资者沟通、调研100人次以上；共披露公告65份，包括董事会决议、监事会决议、2011年度报告、2012年第一季度报告、2012年半年度报告、2012年第三季度报告及其他临时公告等。4、制定持续稳定的股利分配政策，积极回馈股东信任 2008年5月公司上市以来，公司坚持持续稳定的股利分配政策。为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，2012年8月21日，公司董事会根据中国证监会关于进一步落实上市公

5、司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）、山东证监局关于转发证监会的通知（鲁证监发201218号）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司行业特征、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，制订了公司未来三年（20122014年）股东回报规划，依据 公司法 等有关法律法规及 公司章程的规定,公司足额提取法定公积金、任意公积金以后,在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于股利支付的情况下，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取

6、股票股利分配的方式进行利润分配。5、债权人权益保护 在追求股东利益最大化的同时，公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。二、职工权益保护 二、职工权益保护 1、依法保护职工的合法权益 根据劳动法劳动合同法社会保险法等相关法律法规规定，公司依法保护职工的合法权益，按照相关规定和标准制定了包括社保、医保等在内的薪酬福利制度，并为职工办理商业人身意外伤害保险，与所有在职职工签署劳动合同。公司坚持“以人