北纬通信：招股说明书（摘要）.PDF

1、北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书摘要 121 北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书摘要 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东傅乐民承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行

3、人回购其持有的股份。本公司股东海南鑫宏还特别承诺：在王崇九（持有海南鑫宏 50%股权）任本公司董事期间，海北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书摘要 122 南鑫宏每年转让的本公司股份不超过其所持股份总数的 25%；在王崇九停止担任本公司董事之后半年内，海南鑫宏不转让所持有的本公司股份。作为本公司股份的间接持有人，公司董事王崇九承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让持有的海南鑫宏（持有本公司股份 3,953,880 股）之股权；在其担任本公司董事期间，若海南鑫宏持有本公司股份，则每年转让的海南鑫宏股权不超过持有股权总额的 25%；在其停止担任本公司董事之后半年内，若海南鑫宏持有本公司的

4、股份，则不转让持有的海南鑫宏股权；在其担任本公司董事期间，若海南鑫宏持有本公司股份，将及时、如实地向本公司申报所持有的海南鑫宏的股权及其变动情况。作为公司董事、监事和高级管理人员的傅乐民、许建国、彭伟和潘洁还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。二、本公司存在业务经营依赖移动电信运营商的风险 二、本公司存在业务经营依赖移动电信运营商的风险 本公司属于移动增值服务产业链中的服务提供商。本公司采取与移动电信运营商合作经营的方式，向移动电信运营商的用户提供增值电信服务。本公司需要借助移动电信运营商的网络通

5、道向用户提供服务，用户向本公司支付的信息费由移动电信运营商代为计量和收取。这种合作模式决定了移动电信运营商在产业链中处于主导地位，从而对本公司的经营状况产生重大影响。本公司开展业务需要与各移动电信运营商或其省级公司签署协议，由于本公司不具备平等的谈判地位，只能被动接受由移动电信运营商制定的合作协议。本公司的收入来源是与移动电信运营商就用户支付的信息费进行分成，如果移动电信运营商单方面决定降低本公司分成比例，本公司的收入将会受到影响。本公司获取收入需要由移动电信运营商代为收费，如果移动电信运营商未能及时提供计费数据，或未能及时向本公司划转费用，都将对本公司经营造成不利影响。三、行业管理政策变动对

6、本公司经营影响较大 三、行业管理政策变动对本公司经营影响较大 国内移动增值服务产业于 2000 年底起步，目前仍处于行业发展的初期。为保证移动增值服务行业健康发展，2006 年以来，信息产业部会同各移动电信运营商出台了一系列政策措施，对行业进行整顿。其中影响较大的为“二次确认”政策，如中国移动规定：对所有梦网定制类业务在正式收费前都要对用户进行两北京北纬通信科技股份有限公司 招股说明书摘要 123 次提醒确认，在第二次确认之前，用户可免费使用业务。信息产业部和移动电信运营商推出的有关行业整顿政策，旨在优化行业运营环境，并为即将在我国开展的 3G 增值服务培育市场。本次整顿为包括本公司在内的经营