大北农：2015年度社会责任报告.PDF

1、 北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd 2015 年度社会责任报告 证券代码：002385 证券简称：大北农 2016 年 4 月 7 日 前 言 2015年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）紧密围绕转型升级的主基调，聚焦、落实重点战略部署，主动作为，创新奋进，并依托“互联网+”为平台和杠杆，在行业巨变的坐标系中开拓出更加广阔的空间。但我们深知：公司的发展离不开广大事业伙伴、客户及员工的支持，离不开股东和各界朋友的关心。公司致力于以高科技发展中国的现代农业，立足科技创新驱动，以价值创造与分享为纽带

2、，依托高档、高端、高效、安全的产品和生产、管理模式服务广大种植户和养殖户，着力优化产业结构，为推动行业健康发展做出最大贡献。我们将“奉献社会、强大国家”企业观与公司的社会责任相融合并高度统一，融入自身的发展基因，在持续的商业实践中不断服务、回馈社会，让商业价值与社会价值都得到公众认同。而“报国兴农”一直是我们多年来坚守的企业使命，它是公司的社会责任起点，也是公司社会责任的最终目标之一。公司在积极推动事业发展的进程中，致力于平台战略、农业生物技术战略及智慧大北农战略三大战略的实施，也更加坚定地将企业社会责任的履行与企业经营深度融合，提升到企业发展的战略高度并付诸积极的行动。本社会责任报告是公司依

3、据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项等相关法律法规及规范性文件，根据公司2015年度履行社会责任、推进实现可持续发展方面的具体情况编制的年度社会责任报告。第一章 股东和债权人权益保护 第一章 股东和债权人权益保护 2015年，在公司股东的充分信任下，公司一方面厚植传统商业经营优势，通过全方面立体化的服务平台不断激发市场活力，另一方面，积极应对互联网大潮的冲击，初步建成“数据+电商+金融”三大核心业务平台，实现对农业全链条的服务，从而为公司的发展注入更强劲动力，确保公司各产业理性、稳健、持续的发展，充分保障了公司股东和债权人的

4、权益。一、加强内部建设，不断完善法人治理结构 一、加强内部建设，不断完善法人治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提升规范运作水平。结合实际情况、自身特点和管理要求制定了较为全面的公司内部控制制度管理体系：建立科学严密的内部会计控制制度、严格的职责划分和授权控制制度、强化全面预算管理、内部审计与财务监督相结合的监管制度，建立更加明晰、相互制衡、协调高效运作的组织治理结构，积极引入有效的绩效考核机制，促进内部控制有效实施，强化审计委员会的监督职责

5、，加强审计部的监督检查工作。二、规范召开股东大会二、规范召开股东大会 公司严格按照公司法、深圳证券交易所股票上市规则以及公司制定的公司章程和股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决、提案程序。确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。2015年，公司共召开了5次年度股东大会，出席的股东代表共91人次，共审议通过30项议案。公司充分运用现代信息技术手段，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。三、重视信息披露和投资者关系管理 三、重视信息披露和投资者关系管理 公司严格按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司信息披露

6、管理制度和投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度 的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。公司严格按照制度规定真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网站（）为信息披露媒体，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流，确保公司所有股东能够以平等的机会获知公司重要信息。四、积极回报股东 四、积极回报股东 公司严格按照中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）、北京证监局关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知（京证公司发2012101号）、深圳