国药股份：国药股份2022年度履行社会责任报告.PDF

1、 1 国药集团药业股份有限公司国药集团药业股份有限公司 20222022 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）是中国规模最大、产业链最全、综合实力最强的医药健康产业集团，世界 500 强企业中国医药集团有限公司旗下的首家 A 股上市公司，是中国最大的药品及医疗保健产品分销商及领先的供应链服务商国药控股股份有限公司的子公司。国药股份前身是中国医药公司，公司于 1999 年 12 月 21 日由中国医药集团有限公司发起设立，于 2002 年在上海证券交易所成功上市。2006 年 7 月中国医药集团有限公司将其持有的全部 58.67%的

2、公司股权以增资的方式投入国药控股股份有限公司，国药控股股份有限公司成为公司控股股东。近些年，公司完成转增分配方案及重大重组后，目前公司注册资本为人民币 754,502,998 元。国药股份经营范围包括：批发药品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械；信息服务业务（不含互联网信息服务）；组织药品生产；销售医疗器械（限类、类）；互联网药品信息服务资格证书；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉；销售医疗器械（类）、日用百货、化妆品、汽车、电子产品

3、、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件、消毒用品、实验分析仪器、塑料制品、化学产品（不含危险品）；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械设备租赁；供应链管理服务。2022 年，在国药集团、国药控股和公司党委、董事会的正确领导下，公司紧紧围绕“十四五”战略规划发展方向和目标，全体干部员工奋力拼搏，坚守公司传统业务地位，在抗疫保供、科技创新、转型升级、培育发展新动能、持续深化改革、防控风险等方面取得新进展，守住发展基本面，各项工作有序推进。一、一、公司治理结构公司治理结构 （一）公司组织架构（一）公司组织架构 2 国药股份

4、将可持续发展理念贯彻到公司治理领域，高度重视推进公司治理现代化，建成以“三会一层”为主体的公司治理结构，即股东大会为权力机构，董事会为决策机构，监事会为监督机构，高级管理层为执行机构。深化落实党组织在公司治理结构中的法定地位，推动党委与“三会一层”协调运转，将党的领导融入公司治理各环节，细分责任边界，细化工作流程，推进党的领导与公司治理有机统一。（二）董事会、监事会基本构成（二）董事会、监事会基本构成 2022 年公司董事会、监事会及四大专门委员会顺利完成换届选举。截至 2022 年末，公司第八届董事会由 10 名董事组成，其中包括 4 名独立董事和 6 名非独立董事。公司新一届董事会中有外部

5、董事也有内部董事。4 名独立董事中有公司治理和财务专家、药学专家、税务专家、金融法律专家。第八届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名股东监事和 1 名职工监事。第八届董事会、监事会结构完善，人员配备合理，在议案审议和决策时，能够从各自专业、各展所长、各尽其用，集思广益、审慎决策，有利于充分发挥各自职能。（三）三会召开情况（三）三会召开情况 以下是 2022 年度公司三会召开情况：类型 股东大会 董事会 监事会 次数 2 次 7 次 6 次 通过决议 18 项 35 项 23 项（四）企业理念（四）企业理念 企业理念：护佑生命、关爱健康 企业使命：助力健康中国，服务美好生活 价值观：仁爱、

6、责任、创新、奉献、共赢 企业精神：智慧、协同、务实、担当（五）投资者关系管理（五）投资者关系管理 持续加强投资者关系管理，严格落实投资者关系工作办法，在董事会办公室下设投资者关系管理员岗位，负责投资者关系管理工作。通过多种渠道和方式，加强与投资者和研究员的互动交流。组织召开股东大会、业绩说明会、投资者集体接待日、专题调研等会议和活动，认真回答上证 e 互动平台和投资者热线 3 的问题，增进资本市场对公司的了解。（六）信息披露（六）信息披露 高度重视透明运营，密切跟进监管动态，严格遵守最新监管规定，提升信息披露工作的时效性与有效性。根据 2022 年 1 月集中公布的最新监管法规体系，完善公司相